Последнее обновление: 13.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 11.09.97 N 02-394 (ред. от 19.12.97) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА БАНКАМИ, ИМЕЮЩИМИ ФИЛИАЛЫ"
V. Организация инспекционных проверок
28. Инспекционные проверки банков и их филиалов осуществляются в соответствии с Инструкцией Банка России от 19.02.96 N 34 "О порядке проведения проверок кредитных организаций и их филиалов уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)".
29. В целях реализации системного подхода к оценке достоверности получаемой информации, а также определения реального финансового состояния как банка в целом, так и его филиальной сети, выявления ситуаций, угрожающих интересам кредиторов и вкладчиков, осуществляются межрегиональные проверки банков, включая их филиалы.
30. Межрегиональные проверки банков и их филиалов могут иметь комплексный либо тематический характер в зависимости от целевого назначения проверки, а также с учетом степени проблемности банка, определяемой в соответствии с письмом Банка России от 28.05.97 N 457.
31. Координацию и контроль за своевременным проведением инспекционных проверок банков и их филиалов на межрегиональном уровне осуществляет Департамент инспектирования кредитных организаций Банка России.
32. Комплексные инспекционные проверки банков и их филиалов, проводимые на межрегиональном уровне, организуются и проводятся на основе годового плана, утверждаемого руководством Банка России.
Внеплановые комплексные межрегиональные проверки банков и их филиалов осуществляются только по указанию Председателя Банка России или его Первого заместителя.
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 11.09.97 N 02-394 (ред. от 19.12.97) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА БАНКАМИ, ИМЕЮЩИМИ ФИЛИАЛЫ"