не действует
Редакция от 08.06.2000
Подробная информация
| Наименование документ | УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 31.03.2000 N 766-У (ред. от 08.06.2000) "О КРИТЕРИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" |
| Вид документа | указания |
| Принявший орган | цб рф |
| Номер документа | 766-У |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 08.06.2000 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | не действует |
| Публикация | - В данном виде документ опубликован не был.
- (в ред. от 31.03.2000 - "Вестник Банка России", N 19, 12.04.2000,
- "Бизнес и банки", N 17, 2000)
|
| Навигатор | Примечания |
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТЧЕТНОСТИ, НО УЧИТЫВАЮЩЕЙСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК)
| N п/п | Рег. номер кредитной организации | Классификационная группа, установленная территориальным учреждением Банка России | Классификационная группа, полученная расчетным путем с помощью программного обеспечения Департамента пруденциального банковского надзора | Коды информации о повлиявшей на принятие территориальным учреждением Банка России решения об оценке финансового состояния кредитной организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Таблица 2
| N п/п | Сведения об информации, не содержащейся в используемой для классификации кредитных организаций отчетности, но учитывающейся территориальными учреждениями Банка России при принятии решения об оценке финансового состояния кредитных организаций | Код |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие неустраненных фактов нарушения норм законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России <*> | 01 |
| 2. | Наличие неустраненных фактов нарушения установленного Банком России порядка обязательного резервирования, в том числе: | |
| | - недовзнос в обязательные резервы | 02 |
| | - наличие начисленных неуплаченных штрафов за нарушение порядка резервирования | 03 |
| | - нарушения составления расчета регулирования расчета обязательных резервов, выявленные по результатам проверки | 04 |
| 3. | Недостоверность учета и (или) отчетности | 05 |
| 4. | Невыполнение в установленный срок предусмотренных в предписаниях территориального учреждения Банка России требований и (или) взятых на себя кредитной организацией обязательств по приведению деятельности в соответствие с действующими нормами, включая недостатки в деятельности филиалов, в период до истечения срока - наличие информации о реальности мер, предпринимаемых кредитной организацией по устранению недостатков, указанных в предписании территориального учреждения Банка России | 06 |
| 5. | Наличие информации о недостатках в деятельности филиалов | 07 |
| 6. | Невыполнение нормативных требований Банка России по созданию систем управления рисками и (или) внутреннего контроля кредитной организации | 08 |
| 7. | Невыполнение требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России в части представления информации о деятельности кредитной организации либо финансовом положении, либо осуществление действий (кроме представления недостоверной отчетности), препятствующих получению органами банковского надзора, а также физическими и юридическими лицами полной и (или) достоверной информации о деятельности либо финансовом положении | 09 |
| 8. | Нарушения: | |
| | - порядка формирования резерва под обесценение ценных бумаг; | 10 |
| | - лимитов открытой валютной позиции; | 11 |
| | - порядка формирования резервного фонда | 12 |
| 9. | Другие факторы | 13 |
<*> Более подробная информация о сведениях, не содержащихся в используемой для классификации кредитных организаций отчетности, но повлиявших на принятие территориальным учреждением Банка России решения об отнесении кредитной организации в соответствующую категорию и группу по всем позициям, сообщается территориальным учреждением Банка России Департаменту пруденциального банковского надзора в письменном виде (п. 3.2 настоящего Указания).
