Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ГТК РФ от 24.08.2001 N 859 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЗАВЕРЕНИЯ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПИСЬМЕННЫМИ И ВЕЩЕСТВЕННЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ"

1.1. Настоящая Инструкция о порядке заверения и приобщения копий документов, являющихся письменными и вещественными доказательствами по делам о нарушении таможенных правил, устанавливает единые правила их заверения.

1.2. Настоящий порядок установлен в целях соблюдения требований о допустимости доказательств и применяется в случаях выделения оригиналов документов из дела о нарушении таможенных правил в материалы уголовного дела, при выделении дела о нарушении таможенных правил, а также когда не представляется возможным приобщить к материалам дела о нарушении таможенных правил подлинник документа.

1.3. Должностные лица таможенных органов Российской Федерации при производстве и рассмотрении дел о нарушении таможенных правил должны избирательно подходить к приобщению документов, имеющих доказательственное значение, принимать все возможные меры для приобщения к материалам дел о нарушении таможенных правил оригиналов документов, не приобщать к делу без необходимости копии уже имеющихся оригиналов (копий) документов, а также исключать приобщение копий документов, не имеющих отношение к обстоятельствам дела.

2.1. В зависимости от вида документа, являющегося доказательством по делу о нарушении таможенных правил, и его местонахождения копии этих документов полномочны заверять должностные лица того подразделения таможенного органа Российской Федерации, в котором такие документы составлены, находятся или хранятся в соответствии с установленным порядком.

2.2. Копия документа заверяется должностным лицом таможенного органа Российской Федерации в соответствии с требованиями п. 3.4.20 Приказа ГТК России от 09.03.1999 N 150, при этом в заверяемой копии документа обязательно указываются сведения, с какого документа (оригинала или копии) она воспроизведена и о местонахождении этого документа.

Например: "копия воспроизведена с заверенной копии документа, находящегося в материалах дела о НТП N 12500-135/2001, том N 1, л.д. N 159"; "копия воспроизведена с оригинала документа, находящегося в архиве таможенного поста Центральный Белгородской таможни, том N 11, л.д. N 384" и т.п.

2.3. Должностное лицо таможенного органа Российской Федерации, заверяющее копию документа, должно визуально убедиться в полном соответствии воспроизведенной на копии документа информации сведениям, данным и внешним признакам, содержащимся в документе, с которого воспроизведена копия, и несет ответственность за соответствие указанной информации.

2.4. В соответствии со статьями 327 и 336 Таможенного кодекса Российской Федерации документы и выписки из документа, истребуемые должностным лицом таможенного органа Российской Федерации, в производстве или на рассмотрении которого находится дело о нарушении таможенных правил, должны представляться (предъявляться) в подлиннике.

2.5. С согласия должностного лица таможенного органа Российской Федерации, в производстве или на рассмотрении которого находится дело о нарушении таможенных правил, может представляться копия или выписка из документа:

- заверенная нотариально либо лицами, указанными в ч. 3, 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- выданного на территории другого государства, удостоверенная консульским учреждением либо проставлением апостиля (приложение к Инструкции);

- заверенная юридическим лицом, лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, физическим или должностным лицом, автором которого оно является;

- заверенная государственными органами и органами местного самоуправления, которыми был составлен или выдан подлинник, а также в пределах их компетенции копия или выписка из документа других лиц и органов, официально полученного в соответствии с установленным порядком и находящегося либо хранящегося в указанных органах.

2.6. Должностное лицо таможенного органа Российской Федерации, в производстве или на рассмотрении которого находится дело о нарушении таможенных правил, может заверить копию представленного лицом, привлекаемым к ответственности, его представителем или адвокатом либо свидетелем подлинника документа. В этом случае должностное лицо таможенного органа Российской Федерации должно выполнить требования, установленные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящей Инструкции.

2.7. В случае приобщения к материалам дел о нарушении таможенных правил копий документов, находящихся или хранящихся в соответствии с установленным порядком в других таможенных органах Российской Федерации и истребуемых в соответствии со статьями 332 и 336 Таможенного кодекса Российской Федерации, копии таких документов заверяются в соответствии с порядком, установленным пунктами 2.2 и 2.3 настоящей Инструкции, должностным лицом подразделения таможенного органа Российской Федерации, в котором такие документы находятся или хранятся, либо должностным лицом таможенного органа Российской Федерации, выполняющим поручение о производстве отдельных процессуальных действий.

2.8. Должностное лицо таможенного органа Российской Федерации, проводящее проверку сообщений, заявлений и иной информации о нарушении таможенных правил, при получении копий документов от юридических лиц, лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, физических и должностных лиц, государственных органов, органов местного самоуправления или из подразделений таможенного органа Российской Федерации, должно руководствоваться положениями настоящей Инструкции.

Контроль за порядком заверения копий документов при производстве и рассмотрении дел о нарушении таможенных правил осуществляет первый заместитель начальника таможенного органа по правоохранительной работе.

Первый заместитель начальника
Управления таможенных
расследований и дознания
полковник таможенной службы
М.Р.ФАЙЗУЛИН

Процедура признания иностранных документов через проставление апостиля определена Гаагской конвенцией об отмене требования легализации иностранных официальных документов, вступившей в силу в 1965 г.

В соответствии с Гаагской конвенцией отмена требования легализации (удостоверения) иностранных документов распространяется на официальные документы, которые были выданы на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

Под официальными документами понимаются:

- документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя;

- административные документы;

- нотариальные акты;

- официальные надписи, которые сделаны на документах, подписанных лицами в частном качестве, таких, как официальные удостоверения, подтверждающие регистрацию документа или факта, имевшего место на определенную дату, официальное и нотариальное заверение подписей.

Действие Гаагской конвенции не распространяется на документы, выданные дипломатическими или консульскими учреждениями, а также административные документы, имеющее прямое отношение к коммерческой или таможенной операции.

ОБРАЗЕЦ АПОСТИЛЯ
Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см
APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Статус Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (по состоянию на 26 июля 1999 года):

<*> 24 февраля 1965 г. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии распространило действие Соглашения на Антигуа, Багамы, Барбадос, Басутоленд, Бечуаналенд, Фиджи, Маврикий, Свазиленд и Тонга.