Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 29.08.2001 N 100-И "О СЧЕТАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2.1. Резидент имеет право открывать Счета в иностранных банках и их филиалах, расположенных на территории иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и / или Специальной финансовой Комиссии по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ). Список таких стран указан в Приложении 1 к настоящей Инструкции.

2.2. Счета открываются резидентами для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

2.3. Резидент вправе зачислять на свои Счета денежные средства в иностранной валюте, переведенные или вывезенные из Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также полученные за пределами Российской Федерации, за исключением денежных средств, полученных за пределами Российской Федерации от осуществления предпринимательской деятельности.

2.4. Резидент вправе использовать денежные средства, зачисленные на Счета, для осуществления валютных операций, связанных с движением капитала, в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации.

2.5. Резидент вправе без ограничений переводить денежные средства, находящиеся на его Счетах, на свои валютные счета, открытые в уполномоченных банках.