Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 29.08.2001 N 100-И "О СЧЕТАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3.1. Перевод денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации для зачисления на Счет осуществляется резидентом со своего валютного счета, открытого в уполномоченном банке, или без открытия счета через уполномоченный банк.

3.2. Для осуществления перевода резидент представляет в уполномоченный банк следующие документы:

3.2.1. Заявление на перевод денежных средств в иностранной валюте, представляемое резидентом для осуществления перевода иностранной валюты из Российской Федерации с целью зачисления на Счет резидента (далее - Заявление).

3.2.2. Документ, удостоверяющий личность резидента (документ, выданный уполномоченным органом государственной власти и управления, позволяющий идентифицировать физическое лицо).

3.2.3. Экземпляр Уведомления об открытии Счета (далее - Уведомление), направляемый резидентом в территориальный орган Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по месту жительства резидента (далее - налоговый орган), с отметкой налогового органа о получении Уведомления.

3.2.4. При переводе денежных средств в иностранной валюте для зачисления на Счет без открытия счета в уполномоченном банке - документ, подтверждающий перевод, ввоз денежных средств в иностранной валюте в Российскую Федерацию, покупку денежных средств в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, снятие денежных средств со своего валютного счета, открытого в уполномоченном банке.

3.3. Форма Заявления устанавливается уполномоченным банком самостоятельно.

3.4. При соответствии сведений, указанных в Заявлении и в документах, предусмотренных подпунктами 3.2.2 - 3.2.4 пункта 3.2 настоящей Инструкции, ответственное лицо уполномоченного банка проставляет на Заявлении, на копии Уведомления подпись, дату и штамп уполномоченного банка, используемый для оформления принятых к исполнению расчетных документов.

Список ответственных лиц уполномоченного банка утверждается приказом по уполномоченному банку.

3.5. Уполномоченный банк не осуществляет перевод денежных средств в иностранной валюте для зачисления на Счет при несоблюдении резидентом требований, предусмотренных настоящей Инструкцией.

3.6. Документы, указанные в подпунктах 3.2.2 - 3.2.3 пункта 3.2 настоящей Инструкции, возвращаются резиденту.

3.7. Заявление, копия Уведомления и документы, представляемые в уполномоченный банк в соответствии с подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 настоящей Инструкции, хранятся в уполномоченном банке не менее 5 лет со дня перевода денежных средств в иностранной валюте.

3.8. Порядок представления уполномоченными банками отчетной информации о переводах денежных средств в иностранной валюте, осуществляемых через уполномоченные банки в соответствии с настоящей Инструкцией, устанавливается Банком России.