Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ГТК РФ от 29.10.2001 N 17-12/43155 "О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ" (вместе с "МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ХОДАТАЙСТВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ИНОСТРАННЫЕ ГОСУДАРСТВА")

Приложение 1

Приложение 2

                             Образец\r\n              оформления ходатайства, направляемого\r\n          в соответствии с международно - правовым актом\r\n         о сотрудничестве по уголовно - правовым вопросам\r\n \r\n        Герб России\r\n \r\nГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ                  В Министерство юстиции\r\nКОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                Литовской Республики\r\n \r\nЭнское таможенное управление\r\n      Энская таможня\r\n \r\n125413, г. Энск, ул. Центральная, д. 1\r\n          тел. 110-93-54\r\n       16.07.2001 N 20-05/671\r\n       ----------------------\r\n \r\n                           ХОДАТАЙСТВО\r\n       ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ N __\r\n        В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИЕЙ О ВЗАИМНОЙ\r\n          ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ОТ 20.04.59\r\n          И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОТОКОЛОМ К НЕЙ ОТ 17.03.78\r\n \r\n    В производстве   отдела   дознания  Энской  таможни  находится\r\nуголовное дело N 120,  возбужденное 26 мая 2001 года по  признакам\r\nсостава преступления,  предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи\r\n194 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту уклонения от\r\nуплаты   от   таможенных   платежей   в   особо   крупном  размере\r\nпредставителями литовских фирм - перевозчиков "_______" и "_____".\r\n__________________________________________________________________\r\n                     (фабула уголовного дела)\r\n_________________________________________________________________.\r\n    В ходе  производства  дознания  по  уголовному  делу  возникла\r\nнастоятельная  необходимость  в выполнении неотложных следственных\r\nдействий на территории Литовской Республики.\r\n    В соответствии  с  Европейской  конвенцией о взаимной правовой\r\nпомощи по уголовным делам от 20.04.59 и дополнительным  протоколом\r\nк  ней от 17.03.78 прошу поручить сотрудникам компетентных органов\r\nвыполнить следующие процессуальные действия:\r\n    1. Допросить  в  качестве  свидетелей  руководителей литовских\r\nфирм - перевозчиков "____" и "_____" по следующим вопросам:\r\n_________________________________________________________________.\r\n                        (список вопросов)\r\n    2. Допросить  в  качестве  свидетелей  водителей  автомобилей,\r\nФ.И.О, осуществлявших перевозку товаров по следующим вопросам:\r\n_________________________________________________________________.\r\n                        (список вопросов)\r\n    3. Произвести в фирме(ах) "________" (адрес: ______________) и\r\n"________________" (адрес: ____________________) выемку документов\r\n(договора  на  перевозку,  CMR,  CARNET TIR,  INVOICE,  платежного\r\nпоручения,  приходного кассового ордера и т.д.), имеющих отношение\r\nк  поставке товаров,  предназначенных для фирмы "________________"\r\n(адрес: ____________________).\r\n \r\n    Приложение. 1. _________________________________.\r\n                2. _________________________________.\r\n                   (перечень прилагаемых документов)\r\n \r\n    Всего на ____ листах.\r\n    Исполненные документы просьба направить по адресу: ___________\r\n_________________________________________________________________.\r\n                         (адрес таможни)\r\n \r\n    Благодарим за сотрудничество.\r\n \r\nНачальник Энской таможни,\r\nполковник таможенной службы        подпись              С.И.ИВАНОВ\r\n \r\n                                   гербовая\r\n                                   печать\r\n                                   таможни\r\n \r\n \r\n 

Приложение 3

                             Образец\r\n              оформления ходатайства, направляемого\r\n                      на условиях взаимности\r\n \r\n \r\n        Герб России\r\n \r\nГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ                  В компетентные органы\r\nКОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                Республики Ирландия\r\n \r\nЭнское таможенное управление\r\n      Энская таможня\r\n \r\n125413, г. Энск, ул. Зеленая, д. 9/15\r\n        Телефоны: 110-26, 110-377\r\n        Телетайп: 322277\r\n        Телефакс: 244-96\r\n \r\n     16.07.2001 N 13-01/19503\r\n     ------------------------\r\n \r\n                           ХОДАТАЙСТВО\r\n       ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ N __\r\n                      НА УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОСТИ\r\n \r\n    В производстве  отдела  дознания  Энской   таможни   находится\r\nуголовное дело N ___, возбужденное 28.06.2001 по признакам состава\r\nпреступления,  предусмотренного пунктами "в" и "г" части 2  статьи\r\n194  Уголовного  кодекса Российской Федерации (уклонение от уплаты\r\nот таможенных платежей,  взимаемых с организации  или  физического\r\nлица, совершенное неоднократно, в особо крупном размере).\r\n__________________________________________________________________\r\n                     (фабула уголовного дела)\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n_________________________________________________________________.\r\n    В ходе  производства  дознания  по  уголовному  делу  возникла\r\nнастоятельная необходимость в выполнении  неотложных  следственных\r\nдействий  на  территории Республики Ирландия,  в связи с чем прошу\r\nпоручить  сотрудникам  компетентных  органов  выполнить  следующие\r\nпроцессуальные действия:\r\n    1. Допросить    в    качестве    свидетеля   директора   фирмы\r\n"______________" по следующим вопросам:\r\n__________________________________________________________________\r\n                        (список вопросов)\r\n_________________________________________________________________.\r\n    2. Установить и допросить в  качестве  свидетелей  сотрудников\r\nфирмы "____________" по следующим вопросам:\r\n_________________________________________________________________.\r\n                        (список вопросов)\r\n    3. Произвести в фирме "______________" выемку заверенной копии\r\nконтракта,  по  которому  осуществлялась  вышеуказанная   поставка\r\nтовара.\r\n \r\n    Приложение: ксерокопия CARNET TIR N _________ на 1 листе,\r\n                ксерокопия CMR N _____________ на 1 листе,\r\n                ксерокопия инвойса N _________ на 1 листе,\r\n                выписка текста статьи 194 Уголовного кодекса\r\n                Российской Федерации на 1 листе,\r\n                постановление о производстве выемки на 1 листе.\r\n                Всего на 5 листах.\r\n \r\n    Исполненные документы просьба направить по адресу:\r\n_________________________________________________________________.\r\n                         (адрес таможни)\r\n \r\nНачальник Энской таможни,\r\nполковник таможенной службы          подпись            С.И.ИВАНОВ\r\n \r\n                                     гербовая\r\n                                     печать\r\n                                     таможни\r\n \r\n \r\n 

Приложение 4

            Примерный образец подготовки постановления\r\n                      о производстве выемки\r\n \r\n                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ\r\n                      О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫЕМКИ\r\n \r\nг. Энск                                          10 июля 2001 года\r\n \r\n    Начальник Энской таможни,  полковник  таможенной  службы  С.И.\r\nИванов, рассмотрев материалы уголовного дела N ____, возбужденного\r\n23   июня   2001   года   по   признакам   состава   преступления,\r\nпредусмотренного  пунктами "в" и "г" части 2 статьи 194 Уголовного\r\nкодекса Российской Федерации,\r\n \r\n                            УСТАНОВИЛ:\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n               (основания для производства выемки)\r\n_________________________________________________________________.\r\n \r\n    Принимая во внимание,  что в  фирме  "____________"  находится\r\nоригинал  контракта на вышеуказанную поставку,  руководствуясь ст.\r\n167 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР,\r\n \r\n                           ПОСТАНОВИЛ:\r\n \r\n    1. Произвести выемку в фирме "_____________" заверенной  копии\r\nконтракта, по которому была осуществлена данная поставка.\r\n    2. Производство  выемки  поручить   сотрудникам   компетентных\r\nорганов Ирландской Республики.\r\n \r\n    Постановление мне объявлено "__" __________________ 2001 года.\r\n                (подпись лица, которому предъявлено постановление)\r\n \r\nНачальник Энской таможни,\r\nполковник таможенной службы             подпись         С.И.ИВАНОВ\r\n \r\n                                        гербовая\r\n                                        печать\r\n                                        таможни\r\n \r\n \r\n 

Приложение 5

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от двухсот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до семи месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом, ранее судимым за совершение преступлений, предусмотренных настоящей статьей, а также статьями 198 или 199 настоящего Кодекса;

в) неоднократно;

г) в особо крупном размере,

наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает одну тысячу минимальных размеров оплаты труда, а в особо крупном размере - три тысячи минимальных размеров оплаты труда.