| N п/п | Наименование показателя | Реквизиты запроса | Реквизиты ответа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Запросы в банки: | | |
| 1.1 | запрос в банк налогоплательщика о зачислении экспортной выручки и предъявлении документов валютного контроля | | |
| 1.2 | запрос в банк налогоплательщика об источнике формирования экспортной выручки и маршруте платежа (корреспондентские счета) | | |
| 1.3 | запрос в банк инопокупателя о подтверждении перечисления экспортной выручки в пользу налогоплательщика (направляется в случае, если счет инопокупателя (корреспондентский счет банка плательщика) ведется в банке-резиденте | | |
| 1.4 | запрос в банк налогоплательщика о движении денежных средств и об остатках денежных средств на начало и конец операционного дня, в котором была зачислена экспортная выручка | | |
| 1.5 | запрос в банк налогоплательщика о подтверждении перечисления средств поставщикам | | |
| 1.6 | запрос в банк налогоплательщика о подтверждении перечисления средств комиссионерам (поверенным, агентам) | | |
| 1.7 | запрос в банк налогоплательщика о подтверждении перечисления средств перевозчикам | | |
| 1.8 | запрос в банк налогоплательщика о подтверждении перечисления средств иным лицам | | |
| 1.9 | иные запросы в банк налогоплательщика с указанием содержания (в частности, при осуществлении участниками операций расчетов через счета, открытые в одном банке) | | |
| 1.10 | в случае поступления денежных средств на счет в филиале банка - запрос в головной банк о движении денежных средств по корреспондентскому счету филиала | | |
| 1.11 | запрос в территориальные управления Банка России о подтверждении зачисления экспортной выручки на корреспондентский счет банка налогоплательщика | | |
| 1.12 | запрос в территориальные управления Банка России, а также в банки-корреспонденты о подтверждении зачисления денежных средств на корреспондентские счета банков, обслуживающих иных участников операций | | |
| 1.13 | запрос в территориальные управления Банка России о наличии достаточного денежного остатка на корреспондентском счете банка при осуществлении участниками операций расчетов через счета, открытые в одном банке | | |
| 1.14 | иные запросы в банки | | |
| 2. | Запросы в таможенные органы | | |
| 2.1 | запрос в пограничный таможенный орган о подтверждении факта вывоза товара в режиме "экспорта" | | |
| 2.2 | запрос в таможенный орган, осуществивший выпуск товаров в режиме экспорта, о подтверждении таможенного оформления товара в случае расхождения данных ГТД, представленных налогоплательщиком, с имеющимися в налоговом органе данными ГТД в электронном формате | | |
| 2.3 | иные запросы в таможенные органы | | |
| 3. | Запросы в налоговые органы по месту учета поставщиков | | |
| 3.1 | запрос о подтверждении заключения поставщиком и действительности договоров с налогоплательщиком, их исполнении, об отражении поставщиком сумм полученной выручки в налоговых декларациях, и о заявленных налоговых вычетах, связанных с приобретением (производством) товара, а также об исчислении и уплате (возмещении) сумм налога | | |
| 3.2 | запросы о контрагентов поставщиков ("по цепочке") | | |
| 3.4 | иные запросы о поставщиках | | |
| 4. | Запросы в налоговые органы по месту учета комиссионеров (поверенных, агентов) | | |
| 4.1 | запросы о подтверждении заключения и действительности договоров с налогоплательщиком, их исполнении, об отражении сумм полученной выручки в налоговых декларациях, исчислении и уплате (возмещении) сумм налога | | |
| 4.2 | запрос о подтверждение факта непредъявления к возмещению НДС комиссионером (поверенным, агентом) по ГТД, представленным налогоплательщиком по данной экспортной операции | | |
| 4.3 | иные запросы о комиссионерах (поверенных, агентах) | | |
| 5. | Запросы в налоговые органы по месту учета перевозчиков | | |
| 5.1 | запросы о подтверждении заключения и действительности договоров с налогоплательщиком, их исполнении, об отражении сумм полученной выручки в налоговых декларациях, исчислении и уплате (возмещении) сумм налога | | |
| 5.2 | иные запросы о перевозчиках | | |
| 6. | Запросы об иных лицах в налоговые органы по месту их учета | | |
| 6.1 | запрос о подтверждении заключения и действительности договоров с налогоплательщиком, их исполнении, об отражении сумм полученной выручки в налоговых декларациях, исчислении и уплате (возмещении) сумм налога и т.п. | | |
| 6.2 | иные запросы | | |
| 7. | Запросы о производителе | | |
| 7.1 | Запрос о подтверждении производителем факта производства и количества экспортированного товара | | |
| 7.2 | иные запросы | | |
| 8. | Запросы об иностранном партнере | | |
| 8.1 | запрос в Управление международного сотрудничества МНС России и в правоохранительные органы о проверке фактов регистрации иностранного партнера в реестре предприятий и подтверждении факта заключения и исполнения внешнеторгового контракта, получения и оплаты товара | | |
| 8.2 | иные запросы | | |
| 9. | Запросы и обращения в правоохранительные органы | | |
| 9.1 | запросы в органы ФСПН России с указанием содержания | | |
| 9.2 | запросы в органы МВД с указанием содержания | | |
| 9.3 | иные запросы | | |
| 10. | Другие запросы и мероприятия | | |
| 10.1 | запросы с целью получения сведений из базы данных ЕГРН на предмет установления факта признания недействительной регистрации участников экспортной и связанных с ней операций или ликвидации указанных лиц, либо их учредителей | | |
| 10.2 | запросы с целью выявления взаимосвязи между участниками экспортной и связанных с ней операций (совпадение учредителей, должностных лиц, регистрация по одному адресу) | | |
| 10.3 | другие запросы о мероприятия налогового контроля | | |
Расширенный поиск
Популярные запросы
