в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 01.05.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 01.05.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о госслужбе
федеральный закон об альтернативной службе
Федеральный закон О почтовой связи N 176-ФЗ
Федеральный закон О лотереях N 138-ФЗ
закон 126 фз
фз 76 о статусе военнослужащих
скачать трудовой кодекс
фз 126
закон о газоснабжении
закон о фермерском хозяйстве
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (утв. ЦБ РФ 28.11.2001 N 160-П)
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (утв. ЦБ РФ 28.11.2001 N 160-П)
2. Порядок представления отчетности
2.1. Кредитные организации представляют отчетность в Центральный банк Российской Федерации в порядке, установленном Банком России.
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (утв. ЦБ РФ 28.11.2001 N 160-П)