в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 19.07.2026
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 19.07.2026
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон 79 о государственной службе
законы рф о налогах
Закон РФ О налогах наимущество физических лиц
Федеральный закон О воинской обязанности и военной службе N 53-ФЗ
упк рф 2017 с изменениями
Федеральный закон О лотереях N 138-ФЗ
Федеральный закон О несостоятельности (банкротстве) N 127-ФЗ
закон 229 об исполнительном производстве
о порядке выезда из российской
закон о пенсиях
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (утв. ЦБ РФ 28.11.2001 N 160-П)
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (утв. ЦБ РФ 28.11.2001 N 160-П)
4. Ответственность кредитных организаций
4.1. За нарушение порядка фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, за ненадлежащую организацию внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, кредитная организация несет ответственность в соответствии со статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" (утв. ЦБ РФ 28.11.2001 N 160-П)