Четверг, 29 мая 2025 в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 28.05.2025

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 30.11.2005 N 164 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ"
действует Редакция от 30.11.2005 Подробная информация
ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 30.11.2005 N 164 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ"

Форма 2-КПУ КАРТА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная):
1. Наименование организации:
1.1. Полное наименование:
1.2. Краткое наименование:
2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.):
3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.):
4. ИНН 5. КПП 6. ОКПО
7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
8. Дата внесения записи о государственной регистрации
9. Наименование регистрирующего органа
10. Регистрационный номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
11. Дата регистрации
12. Наименование органа, зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002
13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
14. Дополнительная информация <*>
(количество обособленных подразделений организации и их местонахождения;
характеристика деятельности организации с точки зрения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному контролю)
15. Руководитель организации:
Должность
ФамилияИмя
Отчество Образец подписи
Дата рождения Место рождения
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и т.д.)
Серия Номер
Когда выдан Кем выдан
16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
Должность Телефон
ФамилияИмя
Отчество Образец подписи
Дата рождения Место рождения
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и т.д.)
Серия Номер
Когда выдан Кем выдан
17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом
[_] Электронные каналы связи[_] Почтовая доставка
Телефон (код города, телефон):
Телефакс:
Адрес электронной почты
18. Образец оттиска печати, используемой для заверения информационных сообщений:
М.П.
Должность
Фамилия, И.О.
(подпись)

Примечания:

1. Указанный документ подписывается руководителем организации.

2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.

<*> Заполняется при наличии информации.

  • Главная
  • ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 30.11.2005 N 164 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ"

© 2012 - 2025
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ