Законодательная база Российской Федерации

ЗАКОН РСФСР от 02.12.90 N 395-I (ред. от 24.06.92) "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РСФСР"

Для получения лицензии на совершение банковских операций совместным банком с участием советского и иностранного капитала, иностранным банком или филиалом банка - нерезидента к документам, указанным в статье 12 настоящего Закона, дополнительно представляются следующие легализованные в установленном порядке документы:

а) иностранными юридическими лицами:

решение соответствующего органа иностранного учредителя (участника) о его участии в создании банка на территории РСФСР или об открытии филиала;

устав или иной документ, подтверждающий статус юридического лица, и его опубликованные балансы за три предыдущих года;

письменное согласие контрольного органа страны местопребывания иностранного учредителя (участника) на его участие в создании банка на территории РСФСР или об открытии филиала;

б) иностранными гражданами:

подтверждение первоклассного (согласно международной практике) иностранного банка о платежеспособности этого лица;

рекомендации не менее чем от двух иностранных юридических или физических лиц с известной платежеспособностью.