Последнее обновление: 24.12.2025
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ Минфина РФ от 26.12.2006 N 183н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ, ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Приложение 1. ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ
На основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N 307, проводится проверка исполнения
требований Федерального закона.
В связи с проведением проверки необходимо представить в Федеральную службу по финансовому мониторингу (межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ____________ федеральному округу) в течение 7 календарных дней со дня получения настоящего запроса сведения по прилагаемой форме, а также следующие документы:
Примечание:
Документы представляются в виде копий при сопроводительном письме за подписью руководителя организации или уполномоченного им представителя организации. Копия каждого листа документа должна содержать надпись "Копия верна" и быть заверена подписью руководителя организации (уполномоченного им представителя организации) с указанием даты заверения копии, а также оттиском печати организации.
Приложение: на ___ листах.
Руководитель Федеральной службы
по финансовому мониторингу
или иное уполномоченное им
(Руководитель межрегионального управления
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
или иное уполномоченное им
должностное лицо)
СВЕДЕНИЯ
за период с "__" _______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г.
| 1. | Идентификационные сведения: | ||
| - полное наименование организации; | |||
| - осуществляемые виды деятельности (применительно к статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"); | |||
| - место нахождения организации; | |||
| - адрес (место фактической деятельности); | |||
| - ОГРН, ИНН; | |||
| - номер телефона, факса | |||
| 2. | Состоит ли организация на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу? | ||
| Да | Нет | ||
| 2.1. | Учетный номер организации | ||
| 3. | Разработаны ли организацией правила внутреннего контроля и программы его осуществления в целях исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"? | ||
| Да | Нет | ||
| 3.1. | Дата утверждения правил внутреннего контроля руководителем организации | ||
| 3.2. | Номер и дата уведомления о согласовании правил внутреннего контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу | ||
| 3.3. | Дата направления правил внутреннего контроля на согласование в Федеральную службу по финансовому мониторингу | ||
| заполняется в случае, если правила внутреннего контроля не прошли согласование | |||
| 4. | Назначено ли специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления? | ||
| Да | Нет | ||
| 4.1. | Фамилия, имя, отчество, должность специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления | ||
| 5. | Количество операций, подлежащих обязательному контролю, совершенных организацией за период с "__" __ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. (период согласно запросу) | ||
| 6. | Количество сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, направленных в Федеральную службу по финансовому мониторингу за период с "__" ______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. | ||
| 7. | Количество сообщений об операциях, предусмотренных частью 3 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", направленных в Федеральную службу по финансовому мониторингу за период с "__" ______ 20__ г. по "__" _____ 20__ г. | ||
| 8. | Количество направленных в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом за период с "__" ______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. | ||
| 9. | Указать причины, по которым сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направлялись | ||
| заполняется в случае, если организация не направляла сведения | |||
Дата составления сведений: "__" __________ 20__ г.
М.П. организации
Приложение 2
к Положению о порядке
осуществления Федеральной службой
по финансовому мониторингу контроля
за исполнением организациями,
осуществляющими операции
с денежными средствами или
иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют
надзорные органы, Федерального
закона от 7 августа 2001 г.
N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма",
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 26 декабря 2006 г. N 183н
- Главная
- ПРИКАЗ Минфина РФ от 26.12.2006 N 183н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ, ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"