Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Минфина РФ от 26.12.2006 N 183н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ, ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

                     АКТ ПРОВЕРКИ N ________\r\n            исполнения требований Федерального закона\r\n         от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии\r\n      легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным\r\n               путем, и финансированию терроризма"\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n    (полное наименование организации, основной государственный\r\n                      регистрационный номер)\r\n \r\n_________________________________ ________________________________\r\n(место составления акта проверки) (дата составления акта проверки)\r\n \r\n    На основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ\r\n"О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, полученных\r\nпреступным   путем,   и   финансированию   терроризма"   (далее  -\r\nФедеральный   закон),   Постановления   Правительства   Российской\r\nФедерации  от  23  июня  2004 г. N 307 "Об утверждении Положения о\r\nФедеральной  службе по финансовому мониторингу" и в соответствии с\r\nприказом    Федеральной    службы   по   финансовому   мониторингу\r\n(межрегионального  управления  Федеральной  службы  по финансовому\r\nмониторингу  по  ____________  федеральному округу) от _________ N\r\n____ комиссия в составе:\r\n__________________________________________________________________\r\n (должности, Ф.И.О. должностных лиц, уполномоченных на проведение\r\n                            проверки)\r\nпровела  по  месту нахождения  организации  (по  месту  нахождения\r\nРосфинмониторинга   или  межрегионального  управления  Федеральной\r\nслужбы  по  финансовому мониторингу по ______________ федеральному\r\nокругу) проверку исполнения\r\n__________________________________________________________________\r\n           (полное и краткое наименование организации)\r\nтребований Федерального закона за период с ____________________ по\r\n________________________.\r\n    1.  Вводная  часть  (цель  проверки,  дата  начала и окончания\r\nпроверки,    указание    документов,   подтверждающих   полномочия\r\nруководителя  проверяемой  организации,  специального должностного\r\nлица,  ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, и\r\nиных необходимых для проведения проверки сведений)\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n    2. Описательная часть\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n    3.  Заключительная  часть  (сведения о результатах проверки, в\r\nтом числе о выявленных нарушениях)\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n    Приложение: на ___ л.\r\n \r\n    Настоящий акт составлен в двух экземплярах.\r\n \r\nДолжностные лица Федеральной службы\r\nпо финансовому мониторингу\r\n(межрегионального управления\r\nФедеральной службы по финансовому\r\nмониторингу), уполномоченные на\r\nпроведение проверки                  __________   ________________\r\n                                      (подпись)       (Ф.И.О.)\r\n                                     __________   ________________\r\n                                      (подпись)       (Ф.И.О.)\r\n                                     __________   ________________\r\n                                      (подпись)       (Ф.И.О.)\r\n