в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.01.2026

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФТС РФ от 05.02.2009 N 125 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
действует Редакция от 05.02.2009 Подробная информация
ПРИКАЗ ФТС РФ от 05.02.2009 N 125 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Приложения

Приложение N 1
к Приказу ФТС России
от 5 февраля 2009 г. N 125

Приложение N 1. ХОДАТАЙСТВО О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПО ПОРУЧЕНИЯМ ФТС РОССИИ И ПО ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ НАЛОГОВЫХ И ИНЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
Информация о реквизитах писем ФТС России с поручениями на проверку либо писем налоговых и иных контролирующих органов с информацией о нарушениях Дата получения поручения на проверку либо информации о нарушениях Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица Дата и номер внешнеторгового договора (контракта), номер паспорта сделки (для договоров/ контрактов, на которые распространяется требование об оформлении ПС) ИНН КПП ОГРН Данные о проверяемых внешнеторговых операциях (период времени, в течение которого проводились контролируемые валютные операции (поставки товаров)) Мероприятия, проведенные в ходе проверки, и их результаты Причины невыполнения мероприятий, для проведения которых ранее продлевался срок проведения проверки Предполагаемая дата нарушения валютного законодательства Предполагаемая сумма нарушения валютного законодательства, руб. (за исключением нарушений единых правил оформления паспортов сделок) Информация о квалификации предполагаемых нарушений (часть ст. 15.25 КоАП России) Наличие/ отсутствие признаков уголовного преступления, ответственность за которое установлена ст. 193 УК РФ и/или ч. 3 ст. 327 УК РФ Предполагаемая дата завершения проверочных мероприятий
Сумма контролируемых валютных операций (поставок товаров), руб. Период времени, в течение которого проводились контролируемые валютные операции (поставки товаров)
Дата письма Номер письма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Начальник (заместитель начальника) таможенного органа
(подпись) (инициалы, фамилия)
Ответственный исполнитель
телефон (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение N 2
к Приказу ФТС России
от 5 февраля 2009 г. N 125

Приложение N 2. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ВЭД ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Код таможенного органа Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица ИНН Место государственной регистрации юридического лица (юридический адрес), данные о документе, удостоверяющем личность физического лица и адрес его места жительства Данные о проверяемом внешнеторговом договоре (контракте) Подлежащие проверке валютные операции, по которым имеется информация с признаками нарушений валютного законодательства Информация о квалификации предполагаемых нарушений (часть статьи 15.25 КоАП России, которой установлена ответственность) Информация о наличии (Х) /отсутствии (-), ранее выявленных нарушений валютного законодательства у участника ВЭД Оценка уровня риска нарушения валютного законодательства в соответствии с системой критериев планирования проверок, в баллах
Дата подписания договора (контракта) Номер договора (контракта) Номер паспорта сделки (ПС) (для договоров/контрактов, на которые распространяется требование об оформлении ПС) Сумма валютных операций (поставок товаров), руб. Период времени, в течение которого проводились контролируемые валютные операции (поставки товаров)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Проверки, запланированные на текущий месяц
1.1
1.2
...

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Проверки, не завершенные в предшествующие планируемые периоды
2.1
2.2
...

: В электронном документе нумерация граф соответствует официальному источнику.

Приложение N 3
к Приказу ФТС России
от 5 февраля 2009 г. N 125

Приложение N 3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТНИКОВ ВЭД, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНА В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N п/п Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица ИНН КПП ОГРН Место государственной регистрации (юридический адрес) юридического лица, данные о документе, удостоверяющем личность физического лица и адрес его места жительства Код таможенного органа, осуществляющего контроль за соблюдением участником ВЭД требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
1 2 3 4 5 6 7
1
...
  • Главная
  • ПРИКАЗ ФТС РФ от 05.02.2009 N 125 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

© 2012 - 2026
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ