Приложение N 2. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ВЭД ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИКАЗ ФТС РФ от 05.02.2009 N 125 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Действия

Главная
ПРИКАЗ ФТС РФ от 05.02.2009 N 125 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

действует Редакция от 05.02.2009 Подробная информация

ПРИКАЗ ФТС РФ от 05.02.2009 N 125 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Приложение N 2. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ВЭД ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Код таможенного органа	Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица	ИНН	Место государственной регистрации юридического лица (юридический адрес), данные о документе, удостоверяющем личность физического лица и адрес его места жительства	Данные о проверяемом внешнеторговом договоре (контракте)			Подлежащие проверке валютные операции, по которым имеется информация с признаками нарушений валютного законодательства		Информация о квалификации предполагаемых нарушений (часть статьи 15.25 КоАП России, которой установлена ответственность)	Информация о наличии (Х) /отсутствии (-), ранее выявленных нарушений валютного законодательства у участника ВЭД	Оценка уровня риска нарушения валютного законодательства в соответствии с системой критериев планирования проверок, в баллах
Код таможенного органа	Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица	ИНН		Дата подписания договора (контракта)	Номер договора (контракта)	Номер паспорта сделки (ПС) (для договоров/контрактов, на которые распространяется требование об оформлении ПС)	Сумма валютных операций (поставок товаров), руб.	Период времени, в течение которого проводились контролируемые валютные операции (поставки товаров)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проверки, запланированные на текущий месяц
1.1
1.2
...

1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Проверки, не завершенные в предшествующие планируемые периоды
2.1
2.2
...

: В электронном документе нумерация граф соответствует официальному источнику.

Приложение N 3
к Приказу ФТС России
от 5 февраля 2009 г. N 125

Главная
ПРИКАЗ ФТС РФ от 05.02.2009 N 125 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Наименование документ	ПРИКАЗ ФТС РФ от 05.02.2009 N 125 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Вид документа	приказ
Принявший орган	фтс рф
Номер документа	125
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	05.02.2009
Дата регистрации в Минюсте	01.01.1970
Статус	действует
Публикация	На момент включения в базу документ опубликован не был
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия