Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПИСЬМО ЦБ РФ от 14.03.96 N 252 "О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
Приложения
Приложение N 1
к письму Центрального банка
Российской Федерации
от 14 марта 1996 г. N 252
(ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ ФИЛИАЛА,
\r\n НАПРАВЛЯЕМОГО КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
\r\n ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ
\r\n ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
\r\n И МЕСТУ ОТКРЫТИЯ ФИЛИАЛА)
\r\n
\r\n Главное управление (Национальный банк)
\r\n Центрального банка РФ по
\r\n _______________________ области (краю)
\r\n (по месту открытия филиала)
\r\n
\r\n Главное управление (Национальный банк)
\r\n Центрального банка РФ по
\r\n _______________________ области (краю)
\r\n (по месту нахождения кредитной
\r\n организации)
\r\n
\r\n Настоящим ____________________________________________________
\r\n (наименование кредитной организации (рег. номер))
\r\nуведомляет, что по решению _______________________________________
\r\n (наименование органа управления
\r\n__________________________________________________________________
\r\n кредитной организации, принявшего в соответствии с уставом
\r\n решение об открытии филиала)
\r\nоткрыт филиал ________________________ по адресу _________________
\r\n (наименование филиала) (указывается точный
\r\n почтовый адрес)
\r\n Данный филиал наделен полномочиями на право совершения
\r\nследующих операций и сделок:
\r\n -
\r\n -
\r\n -
\r\n (указываются все операции и сделки, право совершения которых
\r\nделегировано филиалу в соответствии с положением о филиале в
\r\nрамках лицензии, выданной кредитной организации Банком России).
\r\n Руководителем и главным бухгалтером филиала назначены ________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (указываются фамилии, имена и отчества руководителя и главного
\r\n__________________________________________________________________
\r\n бухгалтера филиала)
\r\n_________________________________________ оплачен сбор за открытие
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\nфилиала в сумме ______________ тыс. рублей.
\r\n Приложение: положение о филиале анкеты руководителя и главного
\r\nбухгалтера филиала, копия платежного документа всего на __________
\r\nлистах.
\r\n
\r\nРуководитель исполнительного органа
\r\nкредитной организации __________________
Приложение N 2
к письму Центрального банка
Российской Федерации
от 14 марта 1996 г. N 252
АНКЕТА\r\n РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА
\r\n КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ПРАВО ПОДПИСИ
\r\n БАНКОВСКИХ (БУХГАЛТЕРСКИХ) ДОКУМЕНТОВ
\r\n
\r\n Кредитная организация "_____________________________" (рег. N)
\r\n (полное и сокращенное название)
\r\n Филиал кредитной организации _________________________________
\r\n (наименование филиала)
\r\n
\r\n1. Должность, на которую выдвинут кандидат _______________________
\r\n2. Фамилия, Имя, Отчество <*> ____________________________________
\r\n3. Дата и место рождения <**> ____________________________________
\r\n4. Гражданство ___________________________________________________
\r\n4. Данные личного паспорта <**> __________________________________
\r\n5. Домашний адрес, телефон <***> _________________________________
\r\n6. Образование: __________________________________________________
\r\n Какие учебные заведения окончил, год окончания <****> _________
\r\n _______________________________________________________________
\r\n7. Специальность по образованию __________________________________
\r\n8. Повышение квалификации <****> _________________________________
\r\n _______________________________________________________________
\r\n9. Знание иностранных языков _____________________________________
\r\n10. Наличие судимости ____________________________________________
\r\n Применялось ли запрещение заниматься определенным видом
\r\n деятельности _________________________________________________
\r\n11. Место работы и должность на момент заполнения анкеты (дать
\r\n подробное описание служебных обязанностей)___________________
\r\n ______________________________________________________________
\r\n ______________________________________________________________
\r\n12. Сведения о работе <*****> ____________________________________
\r\n ______________________________________________________________
\r\n
\r\nДата Подпись заполняющего
\r\n
\r\nДата Ф.И.О. и подпись руководителя
\r\n исполнительного органа
\r\n кредитной организации
\r\n
\r\n Печать кредитной организации
\r\n
\r\n Пояснения к заполнению анкеты
\r\n
\r\n <*> Если изменялась фамилия, указать причины изменения и все
\r\nпредыдущие фамилии.
\r\n <**> Паспортные данные сверяются Главным управлением.
\r\n <***> Домашний адрес и телефон записывается со слов кандидата.
\r\n <****> Прилагается копия диплома, сверенная с подлинником
\r\nсотрудником Главного управления (НБ) ЦБ РФ, о чем на копии должна
\r\nбыть сделана соответствующая отметка с заверением подписи печатью
\r\nГлавного управления (Национального банка) и копия свидетельства
\r\n(письма) кредитной организации, в котором проходила стажировка, с
\r\nуказанием участка и срока.
\r\n <*****> В анкете следует указать все места работы и занимаемые
\r\nдолжности, включая совместительство; дату поступления и увольнения
\r\nс занимаемой должности; по работе в банковской системе указать
\r\nдополнительно характер работы в каждой должности и причину
\r\nувольнения (освобождения занимаемой должности). Сроки работы,
\r\nместо, должность и причины освобождения сверяются сотрудником
Приложение N 3
к письму Центрального банка
Российской Федерации
от 14 марта 1996 г. N 252
(ОБРАЗЕЦ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО МЕСТУ\r\n ОТКРЫТИЯ ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
\r\n РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ОСМОТРА ПОМЕЩЕНИЙ
\r\n ОТКРЫВАЕМОГО ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
\r\n НАПРАВЛЯЕТСЯ В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
\r\n ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ НАДЗОР ЗА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
\r\n ОТКРЫВАЮЩЕЙ ФИЛИАЛ)
\r\n
\r\n Главное управление
\r\n (Национальный банк)
\r\n Центрального банка
\r\n Российской Федерации
\r\n ______________________________
\r\n (наименование и почтовый адрес
\r\n кредитной организации)
\r\n
\r\n Настоящим сообщаем, что в связи с получением от ______________
\r\n (наименование
\r\n__________________________________________________________________
\r\n кредитной организации, открывающей филиал, ее регистрационный
\r\n__________________________________________________________________
\r\n номер и дата выдачи лицензии)
\r\nуведомления об открытии филиала по адресу ________________________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (указывается точный почтовый адрес открываемого филиала)
\r\nГлавное управление Центрального банка Российской Федерации по ____
\r\n________________ области (краю) (Национальный банк Республики ___)
\r\nрассмотрело вопрос о соблюдении _____________________________ при
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\nоткрытии филиала указаний Банка России от ____________ N _______ и
\r\nсообщает следующее.
\r\n Руководителем и главным бухгалтером филиала назначены ________
\r\n (указываются
\r\n_________________________________________________________________.
\r\n фамилии, имена, отчества руководителя и главного бухгалтера
\r\n филиала, а также заключение о соответствии их квалификационным
\r\n требованиям)
\r\n Осмотр помещения филиала с выходом на место показал: _________
\r\n (отражаются
\r\n_________________________________________________________________.
\r\n результаты осмотра помещения; указывается мнение Главного
\r\n управления (Национального банка) об открытии филиала)
\r\n
\r\nНачальник Главного управления
Приложение N 4
к письму Центрального банка
Российской Федерации
от 14 марта 1996 г. N 252
(ОБРАЗЕЦ СООБЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ\r\n (НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ,
\r\n ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
\r\n КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ ОТКРЫТИИ ПОСЛЕДНЕЙ ФИЛИАЛА.
\r\n НАПРАВЛЯЕТСЯ В ДЕПАРТАМЕНТ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
\r\n ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ)
\r\n
\r\n Департамент банковского надзора
\r\n Центрального банка
\r\n Российской Федерации
\r\n
\r\n Главное управление по _______________ области (краю)
\r\n(Национальный банк Республики _______________) рассмотрело вопрос
\r\nо соблюдении _____________________________________________________
\r\n (наименование кредитной организации, открывшей филиал)
\r\nусловий открытия филиала ______________________________ по адресу
\r\n (наименование филиала)
\r\n_______________________________________ и сообщает следующее.
\r\n (точный почтовый адрес филиала)
\r\n При открытии данного филиала _________________________________
\r\n (наименование кредитной организации)
\r\nполностью выполнены условия, установленные Банком России для
\r\nкредитных организаций, открывающих филиалы.
\r\n Открываемому филиалу делегируется право совершения следующих
\r\nопераций и сделок:
\r\n -
\r\n -
\r\n -
\r\n (перечисляются все операции и сделки, совершение которых
\r\nделегировано филиалу в соответствии с положением о филиале в
\r\nрамках выданной кредитной организации лицензии Банка России;
\r\nсообщается о финансовом положении кредитной организации, при этом
\r\nособое внимание должно быть уделено размеру и динамике изменения
\r\nза последние 6 месяцев собственных средств, выполнению
\r\nэкономических нормативов, отсутствию убытков, отсутствию
\r\nзадолженности перед бюджетом и фондом обязательных резервов;
\r\nподготовленности помещения, в котором размещается филиал;
\r\nназываются фамилии, имена и отчества руководителя и главного
\r\nбухгалтера филиала, а также сообщается о соответствии их
\r\nквалификационным требованиям, изложенным в п. 8 статьи 14
\r\nФедерального закона "О банках и банковской деятельности", а также
\r\nуплате кредитной организацией сбора за открытие филиала).
\r\n В случае положительного заключения Главного управления
\r\n(Национального банка) Центрального банка РФ при неполном
\r\nвыполнении кредитной организацией условий открытия филиалов,
\r\nГлавное управление (Национальный банк) указывает основания для
\r\nвыдачи такого заключения, а также сроки, установленные кредитной
\r\nорганизации для устранения выявленных недостатков.
\r\n Приложение: анкеты руководителя и главного бухгалтера филиала
\r\nна ___________ листах.
\r\n
\r\nНачальник Главного управления
Приложение N 5
к письму Центрального банка
Российской Федерации
от 14 марта 1996 г. N 252
(ОБРАЗЕЦ СООБЩЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА\r\n О ВНЕСЕНИИ В КНИГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
\r\n КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИСВОЕНИИ ПОРЯДКОВОГО НОМЕРА
\r\n ФИЛИАЛУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
\r\n ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СУБСЧЕТА
\r\n ФИЛИАЛУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
\r\n
\r\n Главное управление (Национальный банк)
\r\n Центрального банка РФ по
\r\n _______________________ области (краю)
\r\n (по месту открытия филиала)
\r\n
\r\n Главное управление (Национальный банк)
\r\n Центрального банка РФ по
\r\n _______________________ области (краю)
\r\n (по месту нахождения кредитной
\r\n организации)
\r\n
\r\n ___________________________________
\r\n (наименование и почтовый адрес
\r\n кредитной организации, открывающей
\r\n филиал)
\r\n
\r\n Департамент информатизации
\r\n Центрального банка РФ
\r\n
\r\n Департамент методологии и
\r\n организации расчетов
\r\n Центрального банка РФ
\r\n
\r\n Настоящим сообщаем, что филиал _______________________________
\r\n (наименование и место нахождения
\r\n___________________ внесен в Книгу государственной регистрации
\r\n филиала)
\r\nкредитных организаций и ему присвоен порядковый номер ____________
\r\n (указывается
\r\n___________________________.
\r\n порядковый номер)
\r\n
\r\nДиректор (заместитель) Департамента
Приложение N 6
к письму Центрального банка
Российской Федерации
от 14 марта 1996 г. N 252
(ОБРАЗЕЦ СООБЩЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
\r\n ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ФИЛИАЛУ,
\r\n НАПРАВЛЯЕМОГО В ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
\r\n ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
\r\n
\r\n Департамент информатизации
\r\n Центрального банка
\r\n Российской Федерации
\r\n
\r\n Настоящим ____________________________________________________
\r\n (наименование кредитной организации, открывшей
\r\n__________________________________________________________________
\r\n филиал, ее регистрационный номер, код ОКПО, девятизначный код
\r\n________________________________________________________ сообщает,
\r\n по Справочнику РКЦ и полный почтовый адрес)
\r\nпо филиалу _______________________________________________________
\r\n (наименование филиала и его порядковый номер)
\r\n_____________________________ открыт счет N ______________________
\r\n(дата открытия счета, дата (номер счета)
\r\n и номер договора об
\r\nустановлении кор. отношений)
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (указывается наименование РКЦ и его девятизначный код
\r\n по справочнику РКЦ; либо наименование, регистрационный номер,
\r\n код ОКПО, девятизначный код по Справочнику РКЦ и полный
\r\nпочтовый адрес кредитной организации, в которой открывается счет)
\r\n Названному филиалу присвоен код ОКПО ________________________,
\r\n (указывается код ОКПО)
\r\nдевятизначный код _______________________________________________.
\r\n (указывается девятизначный код по Справочнику
\r\n РКЦ, в случае открытия филиалу корреспондентского
\r\n субсчета в РКЦ)
\r\nФилиал расположен по адресу _____________________________________.
\r\n (указывается точный почтовый адрес
\r\n филиала)
\r\nСчет открыт в ____________________________________________________
\r\n (указывается название и код валюты по
\r\n Общероссийскому классификатору валют)
\r\n
\r\nРуководитель исполнительного органа
\r\nкредитной организации __________________
- Главная
- ПИСЬМО ЦБ РФ от 14.03.96 N 252 "О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"