Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 27.04.98 N 72-И (ред. от 10.11.98) "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТИПА "С"

2.1. Счет типа "С" открывается Уполномоченным банком на основании заключенного с нерезидентом договора банковского счета, который не может предусматривать иной режим, чем установленный в настоящей Инструкции.

Срок действия заключаемого с нерезидентом договора банковского счета не может превышать срок действия Разрешения и может быть продлен при условии продления срока действия последнего.

2.2. Для открытия и ведения счета типа "С" нерезиденты - юридические лица, а также физические лица - индивидуальные предприниматели представляют Уполномоченному банку следующие документы, оформляемые в соответствии с требованиями законодательства и банковскими правилами:

- заявление на открытие счета;

- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица (индивидуального предпринимателя) по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (зарегистрирован индивидуальный предприниматель), в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя). Указанные документы предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык;

- нотариально заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом типа "С"

- другие документы, необходимые для открытия счетов в банках в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Для открытия и ведения счета типа "С" физические лица - нерезиденты, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют Уполномоченному банку следующие документы, оформляемые в соответствии с требованиями законодательства и банковскими правилами:

- заявление на открытие счета;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность по законодательству страны, гражданином которой является нерезидент (для лиц без гражданства - по законодательству Российской Федерации или страны, где нерезидент имеет постоянное местожительство);

- нотариально заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом типа "С"

- другие документы, необходимые для открытия счетов в банках в соответствии с требованиями законов и иных правовых актов.