Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ГТК РФ от 24.04.2000 N 341 (ред. от 28.07.2000) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА БАНКОВ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА ПЕРЕД ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ"

5.1. Банк или иная организация исключается из реестра по решению Комиссии в следующих случаях:

5.1.1. Ликвидации или реорганизации банка или иной организации.

5.1.2. Отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций (для банка) либо Минфином России лицензии на право проведения страховой деятельности (для страховой организации).

5.1.3. Невыполнения требований, указанных в разделе IV Правил.

5.1.4. Неисполнения условий выданных банковских гарантий.

5.1.5. Несоответствия финансово - экономического состояния и показателей деятельности критериям, указанным в подпунктах 3.2.1 (для банка) или 3.2.2 (для страховой организации).

5.1.6. Истечения срока действия разрешения на право выступать в качестве гаранта перед таможенными органами, если до истечения указанного срока не представлены согласно установленному порядку документы для повторного включения в реестр.

5.2. При исключении из реестра головного банка исключению подлежат также все его филиалы (отделения) независимо от срока действия их разрешений.

5.3. ГТК России издает на основании решения Комиссии об исключении банка или иной организации из реестра соответствующий приказ.

5.4. О решении об исключении банка или иной организации из реестра ГТК России информирует их в письменной форме с указанием причин исключения. Данное уведомление подписывает от имени ГТК России начальник Главного управления федеральных таможенных доходов или лицо, его замещающее.

5.5. Исключение банка или иной организации из реестра не прекращает действия выданных ими и принятых таможенными органами банковских гарантий и не освобождает их от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких банковских гарантий.

5.6. При исключении банка или иной организации из реестра уплаченный сбор за включение в реестр возврату не подлежит.

5.7. Банк или иная организация, исключенные из реестра за невыполнение требований, указанных в подпунктах 5.1.3 и 5.1.4, могут быть повторно включены в реестр через один год при условии ликвидации причин исключения из реестра. Заявление о повторном включении в реестр ГТК России рассматривает в соответствии с настоящими Правилами.