Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - РЕЗИДЕНТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА" (утв. ЦБ РФ 21.12.2000 N 129-П)

Приложение 1
к Положению Банка России
"О порядке выдачи территориальными
учреждениями Центрального банка
Российской Федерации разрешений
юридическим лицам - резидентам
на проведение отдельных видов
валютных операций"
от 21.12.2000 N 129-П

1. Получение иностранной валюты в сумме, не превышающей в эквиваленте 100 миллионов долларов США, на банковские счета юридических лиц - резидентов а иностранной валюте в уполномоченных банках, поступающей от нерезидентов в оплату права собственности на здания, сооружения и иное имущество, включая землю и ее недра, относимое в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, а также иных прав на недвижимость.

2. Получение иностранной валюты в сумме, не превышающей в эквиваленте 100 миллионов долларов США, на банковские счета юридических лиц - резидентов в иностранной валюте в уполномоченных банках, поступающей от нерезидентов в качестве возврата ранее осуществленных данными резидентами инвестиций (приобретение доли в уставном капитале (акций) нерезидента, прочая инвестиционная деятельность) за рубежом.

3. Получение иностранной валюты в сумме, не превышающей в эквиваленте 100 миллионов долларов США, на банковские счета юридических лиц - резидентов в иностранной валюте в уполномоченных банках, поступающей от нерезидентов в качестве кредитов (займов), предоставляемых на срок более 180 дней, а также перевод иностранной валюты с банковских счетов юридических лиц - резидентов в иностранной валюте в уполномоченных банках в целях исполнения обязательств по кредитам (займам).

4. Иные Валютные операции, сумма которых не превышает в эквиваленте 100 миллионов долларов США, предусматривающие получение иностранной валюты, поступающей от нерезидентов, на банковские счета юридических лиц - резидентов в иностранной валюте в уполномоченных банках.

Приложение 2
к Положению Банка России
"О порядке выдачи территориальными
учреждениями Центрального банка
Российской Федерации разрешений
юридическим лицам - резидентам
на проведение отдельных видов
валютных операций"
от 21.12.2000 N 129-П

1. Перевод иностранной валюты в сумме, не превышающей в эквиваленте 1 миллиона долларов США, с банковских счетов в иностранной валюте юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках в оплату доли в уставном капитале (акций) нерезидента.

2. Перевод иностранной валюты в сумме, не превышающей в эквиваленте 100 миллионов долларов США, с банковских счетов в иностранной валюте юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках нерезиденту в оплату права собственности на здания, сооружения и иное имущество, включая землю и ее недра, относимое в соответствии с законодательством его местонахождения к недвижимому имуществу, а также иных прав на недвижимость.

3. Перевод иностранной валюты в сумме, не превышающей в эквиваленте 100 миллионов долларов США, с банковских счетов в иностранной валюте юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках в целях предоставления займа нерезиденту.

4. Иные Валютные операции, сумма которых не превышает в эквиваленте 100 миллионов долларов США, предусматривающие перевод иностранной валюты в пользу нерезидентов с банковских счетов юридических лиц - резидентов в иностранной валюте в уполномоченных банках.

Приложение 3
к Положению Банка России
"О порядке выдачи территориальными
учреждениями Центрального банка
Российской Федерации разрешений
юридическим лицам - резидентам
на проведение отдельных видов
валютных операций"
от 21.12.2000 N 129-П

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица - резидента.

2. Нотариально заверенная копия документа о государственной регистрации юридического лица - резидента.

3. Оригинал справки из налогового органа, в котором юридическое лицо - резидент состоит на учете в качестве налогоплательщика, об открытых валютных счетах в уполномоченных банках.

4. Оригиналы справок из уполномоченных банков, в которых у юридического лица - резидента открыты валютные счета (с указанием реквизитов этих счетов), об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки.

5. Копию справки из соответствующего государственного органа по статистике о присвоении кодов юридическому лицу - резиденту.

Приложение 4
к Положению Банка России
"О порядке выдачи территориальными
учреждениями Центрального банка
Российской Федерации разрешений
юридическим лицам - резидентам
на проведение отдельных видов
валютных операций"
от 21.12.2000 N 129-П

1. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п. 1 Приложения 1 к настоящему Положению.

1.1. Нотариально заверенные копии документов, свидетельствующих о правах юридического лица - резидента на недвижимое имущество.

1.2. Оригинал или нотариально заверенную копию документа, содержащего сведения о результатах торгов (в случае их проведения), а также о рыночной стоимости недвижимого имущества, выданного оценщиком, который в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.98 N 135-ФЗ имеет лицензию на осуществление оценочной деятельности (для операций по отчуждению недвижимого имущества).

2. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п. 2 Приложения 1 к настоящему Положению.

2.1. Заверенные уполномоченным банком копии договоров или иных документов, подтверждающих осуществление инвестиций, с информацией о сумме, дате и назначении платежа.

2.2. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью.

3. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п. 3 Приложения 1 к настоящему Положению.

3.1. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью, содержащее в том числе информацию о сумме кредита (займа), процентной ставке, прочих платежах, сроках получения и возврата, а также об основных направлениях использования заемных средств.

4. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п. 1 Приложения 2 к настоящему Положению.

4.1. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью.

4.2. Копию положительного заключения Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

4.3. Оригинал справки из налогового органа об отсутствии у юридического лица - резидента задолженности по платежам в бюджеты и об отсутствии неустраненных нарушений налогового законодательства.

4.4. Оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться Валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на счете для осуществления перевода.

5. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п. 2 Приложения 2 к настоящему Положению.

5.1. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью.

5.2. Оригинал справки из налогового органа об отсутствии у юридического лица - резидента задолженности по платежам в бюджеты и об отсутствии неустраненных нарушений налогового законодательства.

5.3. Оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться Валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на банковском счете для осуществления перевода.

5.4. Оригинал или нотариально заверенную копию документа, содержащего сведения о рыночной стоимости недвижимого имущества, выданного оценщиком, уполномоченным на осуществление оценочной деятельности (на русском языке и на языке оригинала).

6. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п. 3 Приложения 2 к настоящему Положению.

6.1. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью, содержащее информацию об основных условиях предоставления займа.

6.2. Оригинал справки из налогового органа об отсутствии у юридического лица - резидента задолженности по платежам в бюджеты и об отсутствии неустраненных нарушений налогового законодательства.

6.3. Оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться Валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на банковском счете для осуществления перевода.

При необходимости территориальное учреждение может запросить иные документы и информацию о Валютной операции, о нерезиденте, о юридическом лице - резиденте.