Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - РЕЗИДЕНТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА" (утв. ЦБ РФ 21.12.2000 N 129-П)

1.1. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:

1.1.1. Валютные операции - операции, осуществляемые юридическими лицами - резидентами в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации, указанные в Приложении 1 и Приложении 2 к настоящему Положению.

1.1.2. Разрешение - документ, выдаваемый территориальным учреждением юридическому лицу - резиденту, определяющий право последнего на осуществление Валютной операции.

1.1.3. Дополнение к Разрешению - документ, выдаваемый территориальным учреждением юридическому лицу - резиденту, определяющий право последнего на осуществление Валютной операции по измененным по отношению к ранее разрешенным условиям.

1.1.4. Досье - комплект документов по Валютной операции юридического лица - резидента, хранящийся в уполномоченном банке.

1.2. Настоящее Положение не распространяется на операции, порядок осуществления которых установлен иными нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, за исключением кредитных операций, которые осуществляются в разрешительном порядке в соответствии с Положением Банка России "О порядке привлечения и погашения резидентами Российской Федерации финансовых кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов на срок свыше 180 дней" N 527 от 06.10.97 ("Вестник Банка России" от 05.11.97 N 71-72) (далее - Положение N 527).

Кредитные операции, которые в соответствии с Положением N 527 должны осуществляться в разрешительном порядке, осуществляются в порядке, установленном настоящим Положением.

1.3. Валютные операции осуществляются юридическими лицами - резидентами на основании Разрешений (Дополнений к Разрешению).

1.4. Разрешение (Дополнение к Разрешению) должно быть получено юридическим лицом - резидентом до момента возникновения обязательств по Валютной операции (до момента изменения обязательств по Валютной операции).

1.5. Расчеты по Валютным операциям осуществляются юридическими лицами - резидентами в безналичном порядке.

1.6. Расчеты в иностранной валюте, осуществляемые в рамках одной Валютной операции, должны осуществляться через счет юридического лица - резидента в иностранной валюте в одном уполномоченном банке (одном филиале), за исключением случаев, прямо установленных настоящим Положением.

1.7. Валютные операции должны осуществляться в соответствии с условиями выданного Разрешения.

1.8. Уполномоченные банки выполняют распоряжения юридических лиц - резидентов на проведение расчетов по Валютным операциям после получения ими второго экземпляра Разрешения в порядке, определенном п. 2.8 настоящего Положения.