Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 23.03.99 N 79-И (ред. от 29.11.2000) "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ НЕРЕЗИДЕНТОВ ТИПА "С"

3.1. Порядок открытия счетов типа "С" в валюте Российской Федерации

3.1.1. Счета типа "С" в валюте Российской Федерации открываются Уполномоченным банком на основании заключенного с нерезидентом договора банковского счета на открытие и ведение счетов типа "С" в валюте Российской Федерации, который не может предусматривать иной режим, чем установленный в настоящей Инструкции.

Для открытия счета типа "С" (инвестиционного) и счета типа "С" (конверсионного) может заключаться один договор банковского счета на открытие и ведение счетов типа "С" в валюте Российской Федерации.

3.1.2. Срок действия заключаемого с нерезидентом договора банковского счета на открытие и ведение счетов типа "С" в валюте Российской Федерации не может превышать срока действия Разрешения и может быть продлен при условии выдачи Разрешения на новый срок.

3.1.3. Для открытия и ведения счетов типа "С" в валюте Российской Федерации нерезиденты - юридические лица, а также физические лица - индивидуальные предприниматели представляют Уполномоченному банку следующие документы, оформляемые в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и банковскими правилами:

- заявление на открытие счета;

- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица (индивидуального предпринимателя) по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (зарегистрирован индивидуальный предприниматель), в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя). Указанные документы предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык;

- нотариально заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетами типа "С";

- другие документы, необходимые для открытия счетов в банках, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и иными правовыми актами.

3.1.4. Для открытия и ведения счетов типа "С" в валюте Российской Федерации физические лица - нерезиденты, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют Уполномоченному банку следующие документы, оформляемые в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и банковскими правилами:

- заявление на открытие счета;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность по законодательству страны, гражданином которой является нерезидент (для лиц без гражданства - по законодательству Российской Федерации или страны, где нерезидент имеет постоянное местожительство);

- нотариально заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетами типа "С";

- другие документы, необходимые для открытия счетов в банках, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и иными правовыми актами.

3.2. Порядок присвоения Банком России нерезиденту индивидуального идентификационного номера (ИИН).

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.10.99 N 658-У)

3.2.1. Для присвоения нерезиденту индивидуального идентификационного номера Уполномоченный банк направляет в Банк России (Департамент операций на открытом рынке) заявление на присвоение ИИН нерезиденту с указанием реквизитов последнего:

- полное наименование;

- страна;

- аналог кода ОКПО;

- код инвестора.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.10.99 N 658-У)