Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 23.03.99 N 79-И (ред. от 29.11.2000) "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ НЕРЕЗИДЕНТОВ ТИПА "С"

7.1. Основаниями для прекращения операций по счету типа "С" являются:

а) отзыв у Уполномоченного банка Разрешения Банка России на открытие и ведение счетов типа "С";

б) прекращение договора банковского счета или счета Депо между Уполномоченным банком и нерезидентом.

7.2. Основаниями для отзыва Разрешения являются:

а) проведение Уполномоченным банком операций нерезидента по счетам типа "С", не предусмотренных настоящей Инструкцией;

б) нарушение Уполномоченным банком требований валютного и банковского законодательства;

в) основания, установленные Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации;

г) недостоверное или несвоевременное предоставление Уполномоченным банком отчетности, установленной в соответствии с пунктом 4.4 настоящей Инструкции;

д) применение к Уполномоченному банку санкций в виде ограничения или запрета на проведение отдельных банковских операций.

7.3. При наступлении случаев, указанных в п. 7.1 настоящей Инструкции, должны сохраняться следующие обязательства Уполномоченного банка по осуществлению операций по счету типа "С" в валюте Российской Федерации:

а) обязательства Уполномоченного банка по осуществлению операций по счету типа "С", предусмотренных п. 6.1.2"а" и п. 6.1.2"в" настоящей Инструкции;

б) обязательства Уполномоченного банка по осуществлению иных операций по счетам типа "С", предусмотренных настоящей Инструкцией и связанных с исполнением обязательств нерезидента перед третьими лицами (или третьих лиц перед нерезидентами), возникших до наступления указанных в п. 7.1 обстоятельств.

7.4. В случае отзыва Разрешения или прекращения договора банковского счета, на основании которого открыт счет типа "С" в валюте Российской Федерации, остатки средств, находящиеся на счете типа "С", после выполнения обязательств, предусмотренных п. 7.3 настоящей Инструкции, могут быть переведены только на соответствующий счет типа "С" нерезидента, открытый в другом Уполномоченном банке.

7.5. В случае принятия решения Банком России об отзыве у Уполномоченного банка Разрешения осуществляется следующий порядок:

а) Банк России направляет уведомление об отзыве Разрешения Уполномоченному банку;

б) в срок не позднее десяти рабочих дней с момента получения от Банка России уведомления об отзыве Разрешения Уполномоченный банк извещает владельцев счетов типа "С" об отзыве Разрешения и предлагает перевести принадлежащие нерезиденту денежные средства и ценные бумаги на соответствующие счета типа "С" в другом Уполномоченном банке.