Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 10.05.94 N 90 (ред. от 29.11.99) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 10.05.94 N 22 "О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ"

2.1. Банк обязан в день, следующий за днем издания приказа по банку об открытии обменного пункта, начать совершение валютно - обменных операций и одновременно направить в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения банка заявление о регистрации обменного пункта по указанному в заявлении адресу. Заявление отправляется заказной почтой с уведомлением отправителя о вручении получателю почтового отправления.

Уведомление о вручении получателю указанного почтового отправления подклеивается банком к копии заявления о регистрации обменного пункта, направленного в территориальное учреждение Банка России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.11.99 N 690-У)

2.2. По получении заявления о регистрации обменного пункта банка территориальное учреждение Банка России обязано в 30-дневный срок с даты получения указанного заявления проверить фактическое соответствие заявленного к регистрации обменного пункта требованиям, установленным Инструкцией Банка России от 25.01.94 N 21 "О порядке организации работы пунктов обмена иностранной валюты на территории Российской Федерации" (далее именуется "Инструкция N 21").

В целях настоящего Положения указанный в настоящем пункте 30-дневный срок считается сроком регистрации территориальным учреждением Банка России заявленного банком обменного пункта (в дальнейшем именуется "срок регистрации").

Срок регистрации исчисляется с даты вручения получателю заявления банка о регистрации его обменного пункта, указанной в уведомлении о вручении.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.11.99 N 690-У)

2.3. В случае соответствия заявленного к регистрации банком обменного пункта требованиям, установленным Инструкцией N 21 (указанное соответствие должно быть подтверждено актом проверки обменного пункта, проведенной в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Положения), территориальное учреждение Банка России обязано в течение срока регистрации, установленного в пункте 2.2 настоящего Положения, зарегистрировать обменный пункт банка в "Книге регистрации обменных пунктов по территории территориального учреждения Банка России", которая ведется территориальным учреждением Банка России по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Положению (в дальнейшем именуется "Книга регистрации"). Правила ведения Книги регистрации изложены в Приложении N 2 к настоящему Положению.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.11.99 N 690-У)

2.4. Территориальное учреждение Банка России обязано не позднее следующего рабочего дня от даты оформления регистрации обменного пункта направить банку при сопроводительном письме "Свидетельство о регистрации обменного пункта" (в дальнейшем именуется "Свидетельство") по форме согласно Приложению N 3 к настоящему Положению. Указанное Свидетельство подлежит отправлению в адрес банка заказной почтой с уведомлением отправителя о вручении. Уведомление о вручении указанного почтового отправления получателю подклеивается на обратной стороне листа Книги регистрации, в котором оформлена запись о регистрации соответствующего обменного пункта банка.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.11.99 N 690-У)

2.5. В случае выявления нарушений требований Инструкции N 21 у заявленного к регистрации обменного пункта (факты несоответствия требованиям должны быть подтверждены актом проверки обменного пункта, проведенной в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Положения) территориальное учреждение Банка России обязано известить банк об отказе в регистрации заявленного банком обменного пункта. Письмо с указанием мотивов отказа в регистрации с предписанием о прекращении совершения валютно - обменных операций в заявленном к регистрации обменном пункте отправляется в адрес банка, заявившего к регистрации обменный пункт, заказным почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении не позднее установленного настоящим Положением срока регистрации.

Уведомление о вручении получателю письма с отказом в регистрации обменного пункта подклеивается в территориальном учреждении Банка России к заявлению банка о регистрации обменного пункта.

Банк обязан в день получения указанного в настоящем пункте письма территориального учреждения Банка России прекратить совершение валютно - обменных операций в заявленном к регистрации обменном пункте.

Несовершение банком валютно - обменных операций в заявленном к регистрации в территориальном учреждении Банка России обменном пункте после подписания приказа по банку об открытии указанного обменного пункта может служить для территориального учреждения Банка России основанием для отказа в регистрации обменного пункта. Указанный факт должен быть подтвержден актом проверки обменного пункта, проведенной в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Положения.

(в ред. Письма ЦБ РФ от 27.02.95 N 147, Указания ЦБ РФ от 29.11.99 N 690-У)

2.6. В случае неполучения банком в течение срока регистрации, установленного настоящим Положением, Свидетельства либо письма с указанием мотивов отказа в регистрации обменного пункта территориальным учреждением Банка России банк обязан в течение 5-ти рабочих дней с даты окончания срока регистрации заявленного к регистрации обменного пункта (банки исчисляют срок регистрации в порядке, указанном в пункте 2.2 настоящего Положения) письменно уведомить о данном факте территориальное учреждение Банка России по месту нахождения банка, а также в копии в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Банка России. Указанные уведомления отправляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и служат основанием для продолжения совершения валютно - обменных операций в заявленном к регистрации обменном пункте.

Уведомления о вручении получателям указанных отправлений подклеиваются банком к копии заявления о регистрации обменного пункта, направленного в территориальное учреждение Банка России.

При этом независимо от факта неполучения банком Свидетельства или письма территориального учреждения Банка России с указанием мотивов отказа в регистрации обменного пункта требования Инструкции N 21 обязательны к исполнению в обменном пункте банка.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.11.99 N 690-У)

2.7. Допускается заявление банком к регистрации более одного обменного пункта в территориальном учреждении Банка России при условии соблюдения банком требований настоящего Положения.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.11.99 N 690-У)