Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 10.05.94 N 90 (ред. от 29.11.99) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 10.05.94 N 22 "О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ"

3.1. Территориальные учреждения Банка России обязаны проводить проверки обменных пунктов банков на подведомственной им территории. Проверке подлежат обменные пункты банков в течение срока регистрации, установленного настоящим Положением, а также зарегистрированные территориальными учреждениями обменные пункты.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.11.99 N 690-У)

3.2. Территориальные учреждения Банка России принимают меры по привлечению к указанным проверкам органов валютного контроля Российской Федерации, территориальных органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориальных подразделений Департамента налоговой полиции Российской Федерации.

Акты проверок обменных пунктов банков, проведенных органами валютного контроля Российской Федерации, органами внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации, подразделениями Департамента налоговой полиции Российской Федерации без участия территориального учреждения Банка России, могут, по усмотрению территориального учреждения Банка России, являться основанием как для регистрации обменных пунктов банков, так и для применения мер, установленных настоящим Положением и Инструкцией N 21.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.11.99 N 690-У)

3.3. Территориальные учреждения Банка России обязаны обеспечить проведение проверок каждого зарегистрированного обменного пункта банка не менее одного раза в течение 12 месяцев с даты регистрации соответствующего обменного пункта на территории, подведомственной соответствующему территориальному учреждению Банка России.

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 30.06.98 N 271-У, от 29.11.99 N 690-У)

3.4. В случае выявления в ходе проверок нарушений банками в обменных пунктах требований нормативных актов Банка России территориальные учреждения Банка России обязаны направлять в банки предписания об устранении нарушений в определенный срок.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.11.99 N 690-У)

3.5. Территориальные учреждения Банка России обязаны организовать взаимодействие с органами валютного контроля, а также с территориальными органами внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации для проведения регулярных проверок на территории, подведомственной соответствующему территориальному учреждению Банка России, на предмет выявления фактов совершения валютно - обменных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися банками.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.11.99 N 690-У)