в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 20.12.2025
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 20.12.2025
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
фз 129 от 21.11 1996
Федеральный закон Об охране окружающей среды N 7-ФЗ
закон о дорогах
Федеральный закон РФ О бухгалтерском учете N 129-ФЗ
закон о ккт
закон о сми 2017
закон рф о гос пенсиях
федеральный закон о персональных данных
закон о сми
закон рф о прокуратуре
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПИСЬМО ЦБ РФ от 27.07.98 N 163-Т "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ"
ПИСЬМО ЦБ РФ от 27.07.98 N 163-Т "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ"
4. Возможные нарушения, допускаемые при осуществлении обязательной продажи экспортной валютной выручки
| Формулировка нарушения | Название нарушенного нормативного акта Российской Федерации, нормативного документа Банка России |
| 1 | 2 |
| Отсутствие письменного извещения уполномоченным банком клиента о поступлении экспортной валютной выручки | П. 10 Инструкции Банка России от 29.06.92 N 7 |
| Отсутствие отдельного лицевого счета на балансовом счете N 47405 "Средства в иностранной валюте для обязательной продажи на валютном рынке" | П. 12 Инструкции Банка России от 29.06.92 N 7 |
| Несвоевременное зачисление экспортной валютной выручки на счет экспортера; неполное зачисление экспортной валютной выручки на счет экспортера | П. 2.1 Инструкции Банка России от 12.10.93 N 19, п. 6 Инструкции Банка России от 29.06.92 N 7 |
| Продажа средств с балансового счета N 47405 "Средства в иностранной валюте для обязательной продажи на валютном рынке" позднее 7 рабочих дней, включая день зачисления | П. 12 Инструкции Банка России от 29.06.92 N 7 |
| Сумма комиссионного вознаграждения уполномоченному банку превышает 1,3% от суммы продаваемой валюты | П. 9 Инструкции Банка России от 29.06.92 N 7 |
| Разблокировка транзитного счета позднее 14 рабочих дней, включая день зачисления, при отсутствии заявления клиента | П. 14 Инструкции Банка России от 29.06.92 N 7 |
| Несоблюдение уполномоченным банком сроков направления юридическому лицу извещения о поступлении валютной выручки на его транзитный валютный счет | П. 10 Инструкции Банка России от 29.06.92 N 7 |
| Не произведена (несвоевременно произведена) обязательная продажа валютной выручки в случае, если юридическое лицо не направило в уполномоченный банк поручения на продажу валют | П. 14 Инструкции Банка России от 29.06.92 N 7 |
| Оплата с транзитных валютных счетов резидентов - юридических лиц расходов на цели, не предусмотренные в нормативных актах Банка России | П. 8 Инструкции Банка России от 29.06.92 N 7 |
| Другие нарушения, которые могут быть допущены кредитными организациями |
- Главная
- ПИСЬМО ЦБ РФ от 27.07.98 N 163-Т "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ"