Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.02.99 N 500-У (ред. от 17.09.2001) "ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"

Приложение 1
к Указанию Банка России
"Об усилении валютного контроля
со стороны уполномоченных банков
за правомерностью осуществления
их клиентами валютных операций
и о порядке применения мер
воздействия к уполномоченным
банкам за нарушения валютного
законодательства"
от 12 февраля 1999 г. N 500-У

(в ред. - Указания ЦБ РФ от 23.08.99 N 629-У)

1. Княжество Андорра

2. Антигуа и Барбуда

3. Содружество Багамских островов

4. Барбадос

5. Государство Бахрейн

6. Белиз

7. Государство Бруней - Даруссалам

8. Республика Вануату

9. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:

- Ангилья

- Бермудские о-ва

- Британские Виргинские о-ва

- Монтсеррат

- Гибралтар

- Британская территория в Индийском океане (о-ва Чагос)

- Юж. Георгия и Юж. Сандвичевы о-ва

- Теркс и Кайкос

- Острова Кайман (Каймановы острова)

10. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:

- Нормандские острова (о-ва Гернси, Джерси, Сарк)

- о-в Мэн

11. Гренада

12. Республика Джибути

13. Доминиканская Республика

14. Ирландия (Дублин, Шеннон)

15. Республика Кипр

16. Китайская Народная Республика (Гонконг (Сянган))

17. Республика Коста - Рика

18. Острова Кука (Новая Зеландия)

19. Республика Либерия

20. Ливанская Республика

21. Княжество Лихтенштейн

22. Великое Герцогство Люксембург

23. Республика Маврикий

24. Малайзия (о. Лабуан)

25. Мальдивская Республика

26. Республика Мальта

27. Республика Маршалловы Острова

28. Республика Науру

29. Нидерландские Антильские Острова

30. Ниуэ (Новая Зеландия)

31. Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи)

32. Республика Панама

33. Португальская Республика:

- Макао (Аомынь)

- о. Мадейра

34. Независимое Государство Самоа

35. Республика Сейшельские острова

36. Федерация Сент - Китс и Невис

37. Сент - Люсия

38. Сент - Винсент и Гренадины

39. США:

- Виргинские о-ва США

- Содружество Пуэрто - Рико

- штат Вайоминг

- штат Делавэр

40. Королевство Тонга

41. Суверенная Демократическая Республика Фиджи

42. Французская Республика:

- о. Кергелен

- Французская Полинезия

43. Демократическая Социалистическая Республика Шри Ланка

44. Швейцарская Конфедерация:

- кантон Женева

- кантон Нешеталь (Невшатель)

- кантон Фрибург

- кантон Цуг

45. Ямайка

46. Латвийская Республика

47. Республика Палау (Белау)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.08.99 N 629-У)

Приложение 2
к Указанию Банка России
"Об усилении валютного контроля
со стороны уполномоченных банков
за правомерностью осуществления
их клиентами валютных операций
и о порядке применения мер
воздействия к уполномоченным
банкам за нарушения валютного
законодательства"
от 12 февраля 1999 г. N 500-У

1. Полное наименование клиента (включая код ОКПО);

2. Вид признака валютной операции, содержащейся в пункте 1.2 настоящего Указания (с указанием на подпункт);

3. Реквизиты (дата и номер) договора (контракта) или иного документа, являющегося основанием для проведения валютной операции;

4. Наименование и сумма иностранной валюты, на которую осуществлена операция;

5. Страна регистрации (местонахождения) иностранного контрагента по сделке.