Последнее обновление: 05.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.02.99 N 500-У (ред. от 17.09.2001) "ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
2. Порядок применения мер воздействия к уполномоченным банкам
2.1. В случае нарушения уполномоченным банком федеральных законов, нормативных актов и предписаний Банка России в сфере валютного регулирования и валютного контроля, в частности, за проведение валютных операций клиентов без обосновывающих документов, за ненаправление в установленный срок информации в Банк России в случае, предусмотренном пунктом 1.3 настоящего Указания, за продажу иностранной валюты клиенту либо приобретение иностранной валюты по поручению клиента в нарушение требований Указания Банка России "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" N 383-У от 20.10.98, к уполномоченному банку может быть применена мера воздействия в виде ограничения проведения операции купли - продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
2.2. Ограничение проведения уполномоченным банком операции купли - продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах может состоять из ограничений на следующие операции, применяемых как по отдельности, так и вместе:
а) ограничение права совершать сделки по купле иностранной валюты от своего имени и за свой счет;
б) ограничение права совершать сделки по продаже иностранной валюты от своего имени и за свой счет;
в) ограничение права совершать сделки по купле иностранной валюты по поручению своих клиентов (включая кредитные организации);
г) ограничение права совершать сделки по продаже иностранной валюты по поручению своих клиентов (включая кредитные организации).
2.3. Ограничение проведения операции купли - продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах на биржевом и внебиржевом валютном рынке может быть введено сроком до шести месяцев в зависимости от характера нарушения, совершенного уполномоченным банком.
2.4. Ограничение проведения операции купли - продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах вводится предписанием Банка России либо территориального учреждения Банка России.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.09.2001 N 1034-У)
2.5. В случае неоднократного применения к уполномоченному банку мер, установленных настоящим Указанием, Банк России вправе отозвать у уполномоченного банка лицензию на осуществление банковских операций.
2.6. Применение к уполномоченному банку меры воздействия в виде ограничения проведения операции купли - продажи иностранной валюты является основанием для перевода Паспортов сделок клиентов в другие уполномоченные банки в порядке, установленном Банком России.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.02.99 N 500-У (ред. от 17.09.2001) "ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"