Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ГАК РФ от 22.07.97 N 100 (ред. от 11.03.99) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И НАПРАВЛЕНИИ НА РЕГИСТРАЦИЮ В МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ХОДАТАЙСТВ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 32 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

4.1. При согласовании реорганизации кредитных организаций в форме слияния или присоединения в ходатайстве необходимо указать:

4.1.1. наименования реорганизуемых кредитных организаций с указанием их организационно - правовых форм и юридических адресов;

4.1.2. фамилию, имя, отчество, адрес, телефон, факс, должность соответствующего уполномоченного лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов;

4.1.3. при слиянии - наименование, организационно - правовую форму, юридический адрес вновь образуемой кредитной организации;

4.1.4. наличие (отсутствие) договоров между кредитными организациями, участниками кредитных организаций, акционерами (пайщиками) участников кредитных организаций в форме договоров, указанных в п. 2.1.5 настоящего Положения.

4.2. К ходатайству о согласовании слияния или присоединения необходимо приложить следующие документы:

4.2.1. заверенные копии уставов, учредительных договоров, лицензий Центрального банка Российской Федерации на совершение банковских операций, свидетельств о государственной регистрации, справки об оплаченных уставных капиталах реорганизуемых кредитных организаций;

4.2.2. сведения об участии юридических и (или) физических лиц в уставном капитале каждой из реорганизуемых кредитных организаций и их участников, и их участии в уставных капиталах юридических лиц (Приложение 1 к настоящему Положению, раздел 1, формы 1, 2, 3);

4.2.3. сведения об участии юридических и (или) физических лиц в уставном капитале вновь образуемой кредитной организации и ее участников (Приложение 1 к настоящему Положению, раздел 1, формы 1, 2, 3);

4.2.4. в случае наличия договоров между кредитными организациями, участниками кредитных организаций, акционерами (пайщиками) участников кредитных организаций в форме договоров, указанных в п. 2.1.5 настоящего Положения, - заверенные копии соответствующих договоров;

4.2.5. сведения о составе Советов директоров (наблюдательных советов) и исполнительных органов реорганизуемых кредитных организаций, участников реорганизуемых кредитных организаций, акционеров (пайщиков) участников реорганизуемых кредитных организаций (Приложение 1 к настоящему Положению, раздел 1, формы 4, 5, 6);

4.2.6. выписки из протоколов общих собраний и совместного собрания акционеров (пайщиков) реорганизуемых кредитных организаций, на которых было принято решение о реорганизации;

4.2.7. заверенную копию договора о слиянии или присоединении;

4.2.8. заверенную копию передаточного акта;

4.2.9. заверенные подписью главного бухгалтера бухгалтерские балансы реорганизуемых кредитных организаций за последний отчетный год и за последний отчетный квартал с указанием оборотов по счетам за указанные периоды.

Приложение 1
к Положению о порядке представления
в антимонопольные органы ходатайств
о согласовании проведения операций
на рынке банковских услуг в соответствии
со статьей 32 Закона Российской Федерации
"О банках и банковской деятельности",
утвержденному Приказом ГАК России
от 22 июля 1997 г. N 100