РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ "СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - УЧАСТНИКЕ ОПЕРАЦИИ" ПРИКАЗ КФМ РФ от 11.08.2003 N 104 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СОВЕРШАЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Действия

Главная
ПРИКАЗ КФМ РФ от 11.08.2003 N 104 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СОВЕРШАЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

отменен/утратил силу Редакция от 11.08.2003 Подробная информация

ПРИКАЗ КФМ РФ от 11.08.2003 N 104 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СОВЕРШАЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ "СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - УЧАСТНИКЕ ОПЕРАЦИИ"

Сведения о физическом лице - участнике операции

Тип физического лица (физ. лицо или
ПБОЮЛ)

Фамилия

Имя

Отчество

ИНН

Для ПБОЮЛ:

Регистрационный номер в стране
регистрации

Наименование регистрирующего органа

Дата регистрации

день

месяц

год

Адрес регистрации по месту жительства

Страна места регистрации

Код субъекта Российской Федерации

Район

Населенный пункт (город,
село, поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок,
квартал и т.д.)

Дом

Корпус (строение, владение)

Квартира (офис)

Адрес регистрации и пребывания совпадают (в случае совпадения отметить знаком Х)

Адрес пребывания

Страна места пребывания

Код субъекта Российской Федерации

Район

Населенный пункт (город,
село, поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок,
квартал и т.д.)

Дом

Корпус (строение, владение)

Квартира (офис)

Документ, удостоверяющий личность

Серия

Номер

Дата выдачи

день

месяц

год

Кем выдан

Дата рождения

день

месяц

год

Место рождения:

Страна

Населенный пункт (город,
село, поселок и т.д.)

Гражданство

Приложение 2
к Рекомендациям по отдельным положениям
правил внутреннего контроля,
разрабатываемых организациями,
совершающими операции с денежными
средствами или иным имуществом,
в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма

Главная
ПРИКАЗ КФМ РФ от 11.08.2003 N 104 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СОВЕРШАЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Наименование документ	ПРИКАЗ КФМ РФ от 11.08.2003 N 104 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СОВЕРШАЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Вид документа	приказ, перечень, программа, рекомендации
Принявший орган	кфм рф
Номер документа	104
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	11.08.2003
Дата регистрации в Минюсте	01.01.1970
Статус	отменен/утратил силу
Публикация	"Финансовая газета", N 42, 15.10.2003 "Экспресс-Закон", N 40, 2003
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия