Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.04.96 N 02-94 (ред. от 17.09.2001) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ"

13. В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" за отсутствие учета валютных операций, ведение учета валютных операций с нарушением установленного порядка, непредставление или несвоевременное представление органам и агентам валютного контроля документов и информации уполномоченные банки несут ответственность в виде штрафа в пределах суммы, которая не была учтена, была учтена ненадлежащим образом или по которой документация и информация не были представлены в установленном порядке.

(в ред. Положения ЦБ РФ от 17.09.2001 N 152-П)

14. За иные нарушения настоящего Положения уполномоченные банки несут ответственность в соответствии со статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).

(в ред. Положения ЦБ РФ от 17.09.2001 N 152-П)

15. В соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" указанные штрафы взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель
Председателя Центрального банка
Российской Федерации
А.А.ХАНДРУЕВ