Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.04.96 N 02-94 (ред. от 17.09.2001) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ"

Приложение N 1
к Положению Банка России
от 24 апреля 1996 г. N 39

Указывается территориальное
учреждение Банка России по
постоянному месту жительства
физического лица

 \r\n                          ФОРМА УЧЕТА \r\n \r\n Коммерческий банк _______________________________________________\r\n              (наименование и местонахождение коммерческого банка)\r\nпереводит ________________________________________________________\r\n           (реквизиты счета, на который будет осуществлен перевод)\r\nсредств в иностранной валюте _____________________________________\r\n                                  (наименование валюты)\r\nв размере ________________________________________________________\r\nс валютного счета _______________________________________________,\r\n                   (реквизиты валютного счета физического лица)\r\nоткрытого на имя ________________________________________________,\r\n                            (Ф.И.О. физического лица)\r\nпроживающего по адресу ______________________,  по его поручению в\r\nсчет оплаты приобретаемого указанным физическим  лицом  следующего\r\nнедвижимого имущества  (прав  на  указанное  недвижимое имущество)\r\n_________________________________________________________________,\r\n      (наименование недвижимого имущества (вид приобретаемых\r\n                       прав на него))\r\nнаходящегося в ___________________________________________________\r\n            (наименование страны местонахождения приобретаемого\r\n                   недвижимого имущества (прав на него))\r\n \r\n Подпись\r\n \r\n М.П.\r\n \r\n \r\n 

Приложение N 2
к Положению Банка России
от 24 апреля 1996 г. N 39

Указывается территориальное
учреждение Банка России по
постоянному месту жительства
физического лица

\r\n ФОРМА УЧЕТА\r\n О ПРИОБРЕТЕНИИ (НАМЕРЕНИИ ПРИОБРЕСТИ) ФИЗИЧЕСКИМ\r\n ЛИЦОМ НАХОДЯЩЕГОСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА\r\n (ПРАВ НА НЕГО)\r\n \r\n Я, __________________________________________________________,\r\n (Ф.И.О. физического лица)\r\nпроживающий по адресу ___________________________________________,\r\nнастоящим уведомляю, что ____________________ приобрел (приобрету)\r\n (дата приобретения)\r\nследующее недвижимое имущество (права на недвижимое имущество)____\r\n__________________________________________________________________\r\n_________________________________________________________________,\r\n (наименование недвижимого имущества (вид приобретаемых прав\r\n на него))\r\nнаходящееся в ___________________________________________________,\r\n (наименование страны местонахождения приобретаемого недвижимого\r\n имущества (прав на него))\r\nс оплатой наличными деньгами (или с моего валютного счета,\r\nоткрытого за границей в _________________________________________)\r\n (наименование банка, страна его\r\n местонахождения)\r\nв размере _______________________________________________________.\r\n (суммы в абсолютном выражении по наименованию валюты)\r\n \r\n Подпись\r\n ____________\r\n \r\n Направляется в течение месяца с момента приобретения\r\nнедвижимого имущества (прав на него) либо до приобретения\r\nнедвижимого имущества (прав на него).

Приложение 3
к Положению Банка России
"О порядке проведения
в Российской Федерации некоторых видов
валютных операций и об учете
и представлении отчетности
по некоторым видам валютных операций"
от 24 апреля 1996 г. N 39

(в ред. Положения ЦБ РФ от 17.09.2001 N 152-П)

1. Фамилия, имя, отчество физического лица владельца счета или его представителя - отправителя платежа.

2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность отправителя платежа: вид документа (внутренний общегражданский паспорт или заменяющий его документ, общегражданский заграничный паспорт, паспорт моряка, удостоверение личности или военный билет для военнослужащих), серия, номер, кем и когда выдан.

3. ИНН физического лица - владельца счета.

4. Номер валютного счета в уполномоченном банке отправителя платежа.

Если перевод осуществляется без открытия счета, в Заявлении указывается: "Перевод осуществляется без открытия счета".

5. Содержание валютной операции (дается ссылка на подпункт 1.1.11 или подпункт 1.1.25 пункта 1 настоящего Положения).

6. Наименование и цифровой код валюты платежа, в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-2000, утвержденным Постановлением Госстандарта России N 405-ст от 25 декабря 2000 г.

7. Сумма платежа.

8. Наименование и цифровой код страны, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 27.12.95 N 641, места нахождения иностранного банка (его филиала), в котором открыт счет физического лица - резидента.