Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.04.96 N 02-94 (ред. от 17.09.2001) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ"

(в ред. Положения ЦБ РФ от 17.09.2001 N 152-П)

1. Фамилия, имя, отчество физического лица владельца счета или его представителя - отправителя платежа.

2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность отправителя платежа: вид документа (внутренний общегражданский паспорт или заменяющий его документ, общегражданский заграничный паспорт, паспорт моряка, удостоверение личности или военный билет для военнослужащих), серия, номер, кем и когда выдан.

3. ИНН физического лица - владельца счета.

4. Номер валютного счета в уполномоченном банке отправителя платежа.

Если перевод осуществляется без открытия счета, в Заявлении указывается: "Перевод осуществляется без открытия счета".

5. Содержание валютной операции (дается ссылка на подпункт 1.1.11 или подпункт 1.1.25 пункта 1 настоящего Положения).

6. Наименование и цифровой код валюты платежа, в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-2000, утвержденным Постановлением Госстандарта России N 405-ст от 25 декабря 2000 г.

7. Сумма платежа.

8. Наименование и цифровой код страны, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 27.12.95 N 641, места нахождения иностранного банка (его филиала), в котором открыт счет физического лица - резидента.