Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 12.10.2000 N 93-И (ред. от 10.06.2004) "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЭТИМ СЧЕТАМ"

                     ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА\r\n       О БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТА,\r\n                 ОТКРЫТОМ В УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ\r\n \r\nНаименование кредитной организации (филиала): ____________________\r\nБИК кредитной организации: _______________________________________\r\nТип счета ________________ N счета _______________\r\n \r\n                  А. Сведения о владельце счета\r\n 

1 

Фамилия, имя, отчество 

2 

Гражданство (подданство) 

3 

Сведения о паспорте или ином действительном 
документе, удостоверяющем личность 
физического лица - нерезидента 

4 

Место жительства за пределами Российской Федерации 

5 

Место пребывания на территории Российской Федерации 

6 

Сведения о въездной визе, включая срок действия визы 

 \r\n         Б. Сведения о предполагаемых операциях по счету\r\n        и источниках получения валюты Российской Федерации\r\n 

7 

Предполагаемый источник получения валюты 
Российской Федерации (в том числе 
наличной валюты Российской Федерации) 

8 

Предполагаемый максимальный объем 
поступлений валюты Российской Федерации 
(в том числе наличной) на счет 
в течение календарного месяца 

 \r\n                 В. Обязательства владельца счета\r\n 

9 

___________________________________________
 (фамилия, имя, отчество физического лица -
                 нерезидента)              
обязуется не использовать счет типа "Ф"    
для осуществления операций, связанных      
с предпринимательской деятельностью        
                                           

________________
    (подпись    
физического лица
 - нерезидента, 
   являющегося  
   владельцем   
 счета типа "Ф")

 \r\n                         Г. Иные сведения\r\n 

10 

Иные сведения, в том числе полученные 
со слов физического лица - нерезидента 

 \r\nПредставленные документы мною проверены,\r\nОтветственное лицо уполномоченного банка ____________ (__________)\r\n                                            подпись      Ф.И.О.\r\n \r\nПодпись физического лица - нерезидента   ____________ (__________)\r\n                                            подпись      Ф.И.О.\r\n \r\n \r\n 

Приложение 3
к Инструкции Банка России
"О порядке открытия уполномоченными
банками банковских счетов нерезидентов
в валюте Российской Федерации
и проведения операций по этим счетам"
от 12 октября 2000 г. N 93-И