Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ФОРМЕ СЛИЯНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ" (утв. ЦБ РФ 04.06.2003 N 230-П) (ред. от 30.12.2008)

1.1. Реорганизация кредитных организаций в форме слияния и присоединения, в том числе в рамках реализации мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, осуществляется в соответствии с федеральными законами, нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности, учредительными документами кредитных организаций, настоящим Положением.

1.2. На основании статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России имеет право ввести запрет на осуществление реорганизации кредитной организации, если в результате ее проведения возникнут основания для применения мер по предупреждению банкротства кредитной организации, предусмотренные Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1097; 2000, N 2, ст. 127; 2001, N 26, ст. 2590; N 33 (часть I), ст. 3419; 2002, N 12, ст. 1093).

1.3. Кредитная организация, к которой произошло присоединение других кредитных организаций, либо кредитная организация, созданная в результате слияния кредитных организаций, далее именуется как "Кредитная организация".

За государственную регистрацию "Кредитной организации" (при реорганизации в форме слияния) или государственную регистрацию изменений в учредительные документы (учредительных документов в новой редакции) "Кредитной организации" (при реорганизации в форме присоединения), за предоставление "Кредитной организации" лицензии на осуществление банковских операций (при реорганизации в форме слияния) взимаются государственные пошлины в порядке и размерах, которые установлены законодательством Российской Федерации.

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 15.11.2005 N 1632-У, от 06.06.2006 N 1693-У)

1.4. Абзац - Утратил силу.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 15.11.2005 N 1632-У)

На основе присоединяемой кредитной организации может быть открыт филиал (внутреннее структурное подразделение) кредитной организации, к которой происходит присоединение. Соответствующее структурное подразделение может быть открыто как до завершения реорганизации, так и одновременно с прекращением деятельности присоединяемой кредитной организации. При этом, в первом случае, открытие филиала (внутреннего структурного подразделения) может быть осуществлено в том числе по месту нахождения присоединяемой кредитной организации в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, при условии его расположения в отдельном, изолированном помещении и обеспечения раздельного ведения учета, хранения документов и ценностей указанного филиала (внутреннего структурного подразделения) и присоединяемой кредитной организации. Кредитная организация, к которой происходит присоединение, может открыть на имя указанного филиала по месту его нахождения один корреспондентский субсчет в подразделении расчетной сети Банка России, за исключением филиала, обслуживающегося в одном подразделении расчетной сети Банка России с указанной кредитной организацией или с другим ее филиалом. В этом случае расчетные операции осуществляются через корреспондентский счет кредитной организации или корреспондентский субсчет другого ее филиала, открытые в Банке России.

При открытии филиала (внутреннего структурного подразделения) на основе реорганизуемой в форме слияния кредитной организации (на основе присоединяемой кредитной организации) вместо документов, подтверждающих право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) "Кредитной организации" на завершенное строительством здание (помещение) для размещения филиала (внутреннего структурного подразделения), "Кредитной организацией" может быть направлено письменное обязательство о представлении указанных документов после государственной регистрации "Кредитной организации" (при реорганизации в форме слияния), государственной регистрации изменений в учредительные документы (учредительных документов в новой редакции) "Кредитной организации" (при реорганизации в форме присоединения).

(в ред. Указания ЦБ РФ от 15.11.2005 N 1632-У)

1.5. Переоформление обособленных и внутренних структурных подразделений (операционные кассы вне кассового узла, дополнительные офисы, обменные пункты и иные структурные подразделения), располагающихся вне места нахождения реорганизуемых в форме слияния кредитных организаций (присоединяемых кредитных организаций) и их филиалов, в обособленные и внутренние структурные подразделения "Кредитной организации" (ее филиалов) осуществляется на основании направляемых "Кредитной организацией" в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения уведомлений по форме, предусмотренной нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности (нормативными актами Банка России, регламентирующими порядок открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов, а также порядок открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций), без повторного направления в Банк России представленных ранее для открытия указанных подразделений иных документов (за исключением положений о филиалах "Кредитной организации", открываемых на основе реорганизуемых в форме слияния кредитных организаций (их филиалов), и положений о филиалах "Кредитной организации", открываемых на основе присоединяемых кредитных организаций (их филиалов), и документов для получения согласия Банка России на назначение новых кандидатур руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера указанных филиалов "Кредитной организации").

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 15.11.2005 N 1632-У, от 30.12.2008 N 2162-У)

Пункт 1.6 - Утратил силу.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.2008 N 2162-У)

1.7. В соответствии с нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности, юридические дела реорганизованных кредитных организаций передаются территориальными учреждениями Банка России по месту нахождения указанных кредитных организаций в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения "Кредитной организации" в течение одного месяца с момента государственной регистрации "Кредитной организации" (при реорганизации в форме слиянии) или государственной регистрации изменений в учредительные документы (учредительных документов в новой редакции) "Кредитной организации" (при реорганизации в форме присоединения).

1.8. К "Кредитной организации" не предъявляются требования по минимальному размеру уставного капитала, установленные для вновь создаваемых кредитных организаций.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.2006 N 1756-У)

1.9. Регистрация выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций "Кредитной организации" при осуществлении реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения, а также порядок конвертации акций (долей) реорганизуемых кредитных организаций осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.