Законодательная база Российской Федерации

РАСПОРЯЖЕНИЕ ФСДН РФ от 27.08.98 N 16-р

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

7) определение рыночной стоимости имущества;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) принятие решения об участии Общества в других организациях;

16) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

10.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

10.4. Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствует половина от числа избранных членов Совета директоров.

10.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.