Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ГТК РФ от 22.04.2002 N 392 (ред. от 01.07.2002) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА БАНКОВ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА ПЕРЕД ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ"

Приложение 1
к Правилам ведения реестра банков
и иных организаций

                                                         (ОБРАЗЕЦ)\r\n \r\n                                        Государственный таможенный\r\n                                      комитет Российской Федерации\r\n \r\n                                  Председателю Комиссии ГТК России\r\n                                по вопросам ведения реестра банков\r\n                                                и иных организаций\r\n \r\n                            ЗАЯВЛЕНИЕ\r\n                О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР БАНКОВ И ИНЫХ\r\n            ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ ПЕРЕД\r\n             ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n                 (полное наименование заявителя)\r\nпросит рассмотреть документы и (повторно) включить  его  в  реестр\r\nбанков и  иных  организаций,  которые  могут  выступать в качестве\r\nгаранта перед таможенными органами.\r\n    ____________________________________  обязуется      выполнять\r\n    (сокращенное наименование заявителя)\r\nтребования, предъявляемые   Государственным  таможенным  комитетом\r\nРоссийской Федерации.\r\n    ____________________________________ просит включить в  реестр\r\n      (сокращенное наименование банка)\r\nследующий(ие) свой(и) филиал(ы): _________________________________\r\n                                      (сокращенное наименование\r\n__________________________________________________________________\r\n                           филиала(ов))\r\n__________________________________________________________________\r\n    ____________________________________ принимает на себя  полную\r\n      (сокращенное наименование банка)\r\nответственность по банковским гарантиям,  выдаваемым  указанным(и)\r\nфилиалом(ами), вне  зависимости  от  установленных  для него (них)\r\nвнутренними документами банка ограничений по суммам.\r\n \r\n    Все необходимые документы для включения в реестр прилагаются.\r\n \r\n_____________________________________ __________ Инициалы, фамилия\r\n(наименование должности руководителя)  (подпись)\r\n \r\nГлавный бухгалтер                     __________ Инициалы, фамилия\r\n                                       (подпись)\r\nМ.П.\r\n \r\n 

Приложение 2
к Правилам ведения реестра банков
и иных организаций

Полное наименование (по уставу) __________________________________\r\nСокращенное наименование (по уставу) _____________________________\r\n \r\nВозраст банка (лет) ________________________\r\nГосударственная регистрация в Банке России:     дата ___ номер ___\r\nГенеральная лицензия\r\nна совершение банковских операций:              дата ___ номер ___\r\n \r\nИНН (с кодом причины постановки на налоговый учет) _______________\r\nКод ОКПО ______________\r\n \r\nФинансовые реквизиты: к/сч _________________________ БИК _________\r\nАдрес местонахождения ____________________________________________\r\nПочтовый адрес ___________________________________________________\r\nТелефон __________________________ Факс __________________________\r\nАдрес электронной почты __________________________________________\r\nИнициалы, фамилия, должность и телефон контактного лица __________\r\n__________________________________________________________________\r\nСведения об учредителях и основных акционерах (участниках) банка:\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nХарактеристика деятельности   банка  по  обслуживанию  клиентов  -\r\nучастников внешнеэкономической деятельности ______________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nИстория, репутация,  положение на рынке и прочие сведения, которые\r\nбанк желает сообщить о себе ______________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nДата заполнения ________________\r\n \r\n_____________________________________ __________ Инициалы, фамилия\r\n(наименование должности руководителя)  (подпись)\r\n \r\nГлавный бухгалтер                     __________ Инициалы, фамилия\r\n                                       (подпись)\r\nМ.П.\r\n \r\n 

Приложение 3
к Правилам ведения реестра банков
и иных организаций

Полное наименование (по положению) _______________________________\r\nСокращенное наименование (по положению) __________________________\r\n \r\nГосударственная регистрация в Банке России:     дата ___ номер ___\r\n \r\nИНН (с кодом причины постановки на налоговый учет) _______________\r\nКод ОКПО ______________\r\n \r\nФинансовые реквизиты: к/сч _________________________ БИК _________\r\nАдрес местонахождения ____________________________________________\r\nПочтовый адрес ___________________________________________________\r\nТелефон __________________________ Факс __________________________\r\nАдрес электронной почты __________________________________________\r\n \r\nИнициалы, фамилия и телефон руководителя филиала банка ___________\r\n__________________________________________________________________\r\nИнициалы, фамилия,  должность  и  телефон лица,  ответственного за\r\nвыдачу банковских гарантий _______________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nХарактеристика деятельности филиала банка по обслуживанию клиентов\r\n- участников внешнеэкономической деятельности ____________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nПорядок контроля головным банком деятельности  филиала  по  выдаче\r\nбанковских гарантий,  наличие  внутренних  лимитов выдачи филиалом\r\nбанковских гарантий ______________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nДата заполнения ________________\r\n \r\n_____________________________________ __________ Инициалы, фамилия\r\n(наименование должности руководителя   (подпись)\r\n             банка)\r\n \r\nГлавный бухгалтер банка               __________ Инициалы, фамилия\r\n                                       (подпись)\r\nМ.П.\r\n \r\n 

Приложение 4
к Правилам ведения реестра банков
и иных организаций

Полное наименование (по уставу) __________________________________\r\nСокращенное наименование (по уставу) _____________________________\r\n \r\nВозраст страховой организации (лет) __________________\r\nГосударственная регистрация в реестре\r\nстраховщиков:                                   дата ___ номер ___\r\nЛицензия на право проведения страховой\r\nдеятельности:                                   дата ___ номер ___\r\n \r\nИНН (с кодом причины постановки на налоговый учет) _______________\r\nКод ОКПО ______________\r\n \r\nФинансовые реквизиты: ____________________________________________\r\nАдрес местонахождения ____________________________________________\r\nПочтовый адрес ___________________________________________________\r\nТелефон __________________________ Факс __________________________\r\nАдрес электронной почты __________________________________________\r\nИнициалы, фамилия, должность и телефон контактного лица __________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nСведения об  учредителях  и   основных   акционерах   (участниках)\r\nстраховой организации ____________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nХарактеристика деятельности  страховой организации по обслуживанию\r\nклиентов - участников внешнеэкономической деятельности ___________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nИстория, репутация,  положение на рынке и прочие сведения, которые\r\nстраховая организация желает сообщить о себе _____________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nДата заполнения ________________\r\n \r\n_____________________________________ __________ Инициалы, фамилия\r\n(наименование должности руководителя)  (подпись)\r\n \r\nГлавный бухгалтер                     __________ Инициалы, фамилия\r\n                                       (подпись)\r\nМ.П.\r\n \r\n \r\n 

Приложение 5
к Правилам ведения реестра банков
и иных организаций

                                                      Руководителю\r\n                                __________________________________\r\n                                 (полное наименование организации)\r\n \r\n                            ИЗВЕЩЕНИЕ\r\n \r\n    Государственный таможенный   комитет   Российской    Федерации\r\nсчитает возможным (повторно) включить ___________________________,\r\n                                        (наименование банка или\r\n                                         страховой организации)\r\nа также следующие его филиалы ____________________________________\r\n                                 (наименование филиалов банка)\r\nв реестр банков и иных  организаций,  которые  могут  выступать  в\r\nкачестве гаранта перед таможенными органами, при условии уплаты до\r\n_____________ сбора за включение в реестр в  размере  500-кратного\r\nустановленного законом  минимального размера оплаты труда.  Оплату\r\nпроизвести на счет ______________________________________________.\r\nВ назначении платежа указать: "сбор за включение в реестр".\r\n \r\n     _______________________________________________________ будут\r\n          (наименование банка или страховой организации)\r\nустановлены максимально   допустимая   сумма   одной    банковской\r\nгарантии, эквивалентная  _________  евро,  и  (общая)  максимально\r\nдопустимая сумма   всех   одновременно   действующих    банковских\r\nгарантий, эквивалентная ______ евро.\r\n \r\nНачальник Главного управления\r\nфедеральных таможенных доходов _________________ Инициалы, фамилия\r\n                                   (подпись)\r\n \r\n \r\n 

Приложение 6
к Правилам ведения реестра банков
и иных организаций

РАЗРЕШЕНИЕ\r\n N ___ ОТ _____\r\n НА ПРАВО ВЫСТУПАТЬ ПЕРЕД ТАМОЖЕННЫМИ\r\n ОРГАНАМИ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА\r\n \r\n Государственный таможенный комитет Российской Федерации\r\nвключил __________________________________________________________\r\n (полное и сокращенное наименование организации)\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nкод ОКПО ___________ местонахождение (юридический адрес) _________\r\n__________________________________________________________________\r\nв реестр банков и иных организаций, которые могут выступать в\r\nкачестве гаранта перед таможенными органами.\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n (сокращенное наименование организации)\r\nимеет право выступать в качестве гаранта перед таможенными\r\nорганами с "__" ___________ ____ г. по "__" _____________ ____ г.\r\n \r\nПредседатель Комиссии по\r\nвопросам ведения реестра\r\nбанков и иных организаций\r\nЗаместитель председателя\r\nГТК России _____________ Инициалы, фамилия\r\n \r\nНачальник Главного\r\nуправления федеральных\r\nтаможенных доходов _____________ Инициалы, фамилия\r\n \r\nМ.П.\r\n \r\n \r\n

Приложение 7
к Правилам ведения реестра банков
и иных организаций

Приложение 8
к Правилам ведения реестра банков
и иных организаций

Приложение 9
к Правилам ведения реестра банков
и иных организаций