Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 31.08.2007) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Отчетность по форме 0409207 "Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел" (далее - Отчет) составляется в соответствии с нормативным актом Банка России, регламентирующим порядок ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации.

2. Отчет составляется в случае передачи кредитной организацией имеющих признаки подделки банкнот и монет Банка России или банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) сотрудникам территориальных органов внутренних дел. Отчет составляется отдельно на каждую имеющую признаки подделки банкноту или монету.

3. Отчет в течение 5 рабочих дней со дня выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки, передается кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кредитной организации.

4. В строке 1 указываются цифровые коды валют в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

5. В строке 2 указывается дата выявления денежного знака, имеющего признаки подделки, в формате дд.мм.гггг.

6. В строке 3 указываются город, республика, край, область, где был выявлен денежный знак, имеющий признаки подделки.

7. В строке 4 указывается номинал денежного знака цифрами.

8. В строке 5 указываются год образца и, если имеется, год выпуска денежного знака, например, для банкноты Банка России модификации 2004 года в строке 5 указывается: 1997 (2004).

9. В строке 6 указываются дополнительные реквизиты: для имеющих признаки подделки банкнот США - наименование банка-эмитента, чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой стороны, номер клише оборотной стороны (в указанном порядке); для имеющих признаки подделки банкнот стран-членов Европейского Союза - буквенно-цифровая метка.

10. В строке 7 указываются серия и номер имеющей признаки подделки банкноты.

11. Строки 8.1 - 8.7, 9.1 - 9.6, 10.1 - 10.10, 11 - 14.3 заполняются путем проставления знака "+" напротив присутствующих на имеющей признаки подделки банкноте характерных признаков подделки.

12. Строки 8.8, 9.7, 10.11 заполняются в том случае, если описание характерных признаков подделки отсутствует в строках 8.1 - 8.7, 9.1 - 9.6, 10.1 - 10.10 соответственно.

13. Если имитация характерного признака подделки выполнена комбинацией нескольких способов (например, имитация водяного знака - тиснением бескрасочной формой и надпечаткой маслоподобным веществом), то знак "+" проставляется напротив нескольких соответствующих позиций в строках 8-9.7.

14. Строка 13 заполняется на основании сведений, приведенных в таблице:

<*> Под штрихом понимаются линии, составляющие изображение на банкноте.

15. Если имитация изображения на имеющей признаки подделки банкноте выполнена несколькими способами печати, то знак "+" проставляется напротив нескольких соответствующих позиций в строках 13, 14.

16. В строке 15 проставляется сокращенное наименование монетного двора, указанное на имеющей признаки подделки монете.

17. В строке 16 проставляется знак "+" при наличии темного следа на бумаге.

18. При заполнении строки 17 указывается, глухой или звонкий звук возникает при ударе монеты о твердую поверхность.