Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ФТС РФ от 29.12.2007 N 1653 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ ТОВАРЫ, ИЗ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ РИСКОВ"

Приложение
к Порядку исключения лиц,
перемещающих товары,
из области действия
отдельных профилей рисков

1. Таможенное оформление 3-х и более товарных партий и месяц (в среднем за полугодие).

2. Осуществление деятельности в качестве получателя (отправителя) товаров или декларанта не менее 6 месяцев с момента первой поставки товаров.

3. По результатам применения мер по минимизации рисков в соответствии с профилем риска в отношении лица за период не более 1 года не были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 16.1, 16.2, 16.17, 16.20, 16.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП России).

4. За период проведения анализа (полугодие) о привлечении к административной ответственности в соответствии со статьями 16.1, 16.2, 16.17, 16.20, 16.22 КоАП России отсутствует информация в отношении следующих лиц:

- лицо, в отношении которого проводится анализ информации;

- лицо, указанное в графе 8 или 9 (при ввозе) или графе 2 или 9 (при вывозе) ГТД, при декларировании товаров, перемещавшихся лицом.

1. Отсутствие корректировок кодов товаров в соответствии с ТН ВЭД за последние 12 месяцев.

2. Отсутствие корректировок кодов страны происхождения товаров за последние 12 месяцев.

3. За последние 12 месяцев о привлечении к административной ответственности в соответствии со статьями 16.1, 16.2, 16.3, 16.19, 16.20, 16.21 КоАП России отсутствует информация в отношении следующих лиц:

- лицо, в отношении которого проводится анализ информации (получатель товара (при ввозе), отправитель (при вывозе), декларант;

- иные лица, указанные в ГТД при ввозе в графах 8, 9 или при вывозе графах 2, 9 при декларировании товаров, перемещаемых проверяемым лицом.

1. Отсутствие информации о совершении лицом безвозмездных сделок с коммерческими организациями более одного раза в течение 6 месяцев.

2. Отсутствие информации о наличных расчетах по сделкам с нерезидентами при совершении внешнеэкономических сделок.

3. В отношении лица не выявлено случаев поставки товаров на реализацию без представления на день подачи таможенной декларации договора (документов, свидетельствующих о его заключении).

4. Отсутствие у лица, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность, вступивших в силу (за последние 12 месяцев) постановлений об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 КоАП России.

Коды характера сделки с декларируемыми товарами "55" и "66" (приложение N 4 к приказу ФТС России от 21 августа 2007 г. N 1003 "О классификаторах и перечнях нормативно - справочной информации, используемых для таможенных целей").