Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ФТС РФ от 29.12.2007 N 1653 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ ТОВАРЫ, ИЗ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ РИСКОВ"

1. Отсутствие информации о совершении лицом безвозмездных сделок с коммерческими организациями более одного раза в течение 6 месяцев.

2. Отсутствие информации о наличных расчетах по сделкам с нерезидентами при совершении внешнеэкономических сделок.

3. В отношении лица не выявлено случаев поставки товаров на реализацию без представления на день подачи таможенной декларации договора (документов, свидетельствующих о его заключении).

4. Отсутствие у лица, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность, вступивших в силу (за последние 12 месяцев) постановлений об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 КоАП России.

Коды характера сделки с декларируемыми товарами "55" и "66" (приложение N 4 к приказу ФТС России от 21 августа 2007 г. N 1003 "О классификаторах и перечнях нормативно - справочной информации, используемых для таможенных целей").