Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ФТС РФ от 29.12.2007 N 1653 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ ТОВАРЫ, ИЗ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ РИСКОВ"

1. Таможенное оформление 3-х и более товарных партий и месяц (в среднем за полугодие).

2. Осуществление деятельности в качестве получателя (отправителя) товаров или декларанта не менее 6 месяцев с момента первой поставки товаров.

3. По результатам применения мер по минимизации рисков в соответствии с профилем риска в отношении лица за период не более 1 года не были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 16.1, 16.2, 16.17, 16.20, 16.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП России).

4. За период проведения анализа (полугодие) о привлечении к административной ответственности в соответствии со статьями 16.1, 16.2, 16.17, 16.20, 16.22 КоАП России отсутствует информация в отношении следующих лиц:

- лицо, в отношении которого проводится анализ информации;

- лицо, указанное в графе 8 или 9 (при ввозе) или графе 2 или 9 (при вывозе) ГТД, при декларировании товаров, перемещавшихся лицом.