Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 14.12.2007 N 318 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ"

Приложение 1
к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной функции по ведению
учета организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Адрес: ул. Мясницкая, дом 39, стр. 1, г. Москва, 107450

Телефон: (495) 627-33-22, 982-13-02, факс (495) 607-54-68

Адрес электронной почты: nadzor@fedsfm.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу

Адрес: Б. Трехсвятительский пер., дом 2/1, стр. 1, г. Москва, 109028

Телефон: (495) 626-24-14, факс (495) 626-24-14

Адрес электронной почты: mrukfmcfo@mail.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу

Адрес: наб. Робеспьера, дом 10-А, г. Санкт-Петербург, 191123

Телефон: (812) 719-84-05, факс (812) 719-82-12

Адрес электронной почты: kfmszfo@bk.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу

Адрес: ул. Б. Садовая, дом 154, г. Ростов-на-Дону, 344022

Телефон: (863) 295-04-89, 291-88-06, факс (863) 291-88-17

Адрес электронной почты: kfm@aaanet.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу

Адрес: пл. Горького, дом 6, г. Нижний Новгород, 603000

Телефон: (831) 434-30-32, 434-24-05, факс (831) 434-30-32, 434-24-05

Адрес электронной почты: kfmpfo@sinn.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

Адрес: ул. Восточная, дом 52, этаж 4, г. Екатеринбург, 620075

Телефон: (343) 355-15-99, факс (343) 355-15-99

Адрес электронной почты: kfm@kfmural.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу

Адрес: Красный проспект, дом 67, г. Новосибирск, 630091

Телефон: (383) 220-18-95, факс (383) 220-19-44

Адрес электронной почты: kfm-sfo@atlas-nsk.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу

Адрес: ул. Ленина, дом 37, г. Хабаровск, 680030

Телефон: (4212) 31-62-69, факс (4212) 31-62-69

Адрес электронной почты: kfm@mail.redcom.ru

Приложение 2
к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной функции по ведению
учета организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы

Приложение 3
к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной функции по ведению
учета организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы

ОБРАЗЕЦ\r\n \r\nЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ\r\n \r\n                                            Руководителю\r\n                                            Межрегионального\r\nБланк организации                           управления Федеральной\r\n                                            службы по финансовому\r\n                                            мониторингу по _______\r\n                                            федеральному округу\r\n \r\n                            Заявление\r\n \r\n    Прошу     поставить     на     учет    в     Росфинмониторинге\r\n_________________________________________________________________,\r\n   (полное наименование организации, ОГРН или ИНН организации)\r\nкак        организацию,         осуществляющую        деятельность\r\n_________________________________________________________________.\r\n           (указывается вид деятельности в соответствии\r\n       со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ)\r\n \r\n    Уведомление о принятом решении прошу направить по адресу\r\n_________________________________________________________________.\r\n        (указывается адрес с указанием почтового индекса)\r\n \r\n    Приложение: карта постановки на учет (форма 2-КПУ) на _____ л.\r\nв 1 экз.\r\n \r\nРуководитель\r\n____________________________   _______________   _________________\r\n (наименование организации)        подпись             (ФИО)\r\n                                 М.П.\r\n \r\n \r\n 

Приложение 4
к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной функции по ведению
учета организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы

ОБРАЗЕЦ\r\n \r\nЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С УЧЕТА\r\n \r\n                                         Руководителю\r\n                                         Межрегионального\r\nБланк организации                        управления Федеральной\r\n                                         службы по финансовому\r\n                                         мониторингу по __________\r\n                                         федеральному округу\r\n \r\n                            Заявление\r\n \r\n    Прошу   снять   с   учета   в   Росфинмониторинге  организацию\r\n_________________________________________________________________,\r\n   (полное наименование организации, ОГРН или ИНН организации)\r\nучетный номер в Росфинмониторинге _______________________________,\r\nв связи с _______________________________________________________.\r\n             (основание снятия с учета: ликвидация организации\r\n                   или изменение профиля ее деятельности)\r\n \r\n    Уведомление о принятом решении прошу направить по адресу\r\n_________________________________________________________________.\r\n        (указывается адрес с указанием почтового индекса)\r\n \r\nРуководитель\r\n____________________________   _______________   _________________\r\n (наименование организации)        подпись             (ФИО)\r\n \r\n                                 М.П.\r\n \r\n \r\n 

Приложение 5
к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной функции по ведению
учета организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы

Учетный номер организации в Росфинмониторинге состоит из 9 цифр, расположенных в следующей последовательности:

ФОООННННН,

где

- Ф (1-й знак) - код федерального округа (1 - Дальневосточный; 2 - Сибирский; 3 - Уральский; 4 - Приволжский; 5 - Южный; 6 - Северо-Западный; 7 - Центральный), на территории которого зарегистрирована организация;

- ООО (со 2-го по 4-й знак) - код типа организации, в том числе:

040 - лизинговая компания;

080 - ломбард;

120 - организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующая и проводящая лотереи, тотализаторы (взаимные пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

140 - организация, оказывающая посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

160 - организация, не являющаяся кредитной организацией, осуществляющая прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;

- ННННН (с 5-го по 9-й знак) - порядковый номер организации.