Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 14.12.2007 N 318 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ"

Учетный номер организации в Росфинмониторинге состоит из 9 цифр, расположенных в следующей последовательности:

ФОООННННН,

где

- Ф (1-й знак) - код федерального округа (1 - Дальневосточный; 2 - Сибирский; 3 - Уральский; 4 - Приволжский; 5 - Южный; 6 - Северо-Западный; 7 - Центральный), на территории которого зарегистрирована организация;

- ООО (со 2-го по 4-й знак) - код типа организации, в том числе:

040 - лизинговая компания;

080 - ломбард;

120 - организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующая и проводящая лотереи, тотализаторы (взаимные пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

140 - организация, оказывающая посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

160 - организация, не являющаяся кредитной организацией, осуществляющая прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;

- ННННН (с 5-го по 9-й знак) - порядковый номер организации.