Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 23.05.2008 N 130 (ред. от 08.08.2008) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ"

Приложение 1
к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной функции по
согласованию правил внутреннего
контроля организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или
иным имуществом, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Адрес: ул. Мясницкая, дом 39, стр. 1, г. Москва, 107450

Телефон: (495) 627-33-22, 982-13-02, факс (495) 607-54-68

Адрес электронной почты: nadzor@fedsfm.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу

Адрес: Б. Трехсвятительский пер., дом 2/1, стр. 1, г. Москва, 109028

Телефон: (495) 626-24-14, факс (495) 626-24-14

Адрес электронной почты: mrukfmcfo@mail.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу

Адрес: наб. Робеспьера, дом 10-А, г. Санкт-Петербург, 191123

Телефон: (812) 719-84-05, факс (812) 719-82-12

Адрес электронной почты: kfmszfo@bk.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу

Адрес: ул. Б. Садовая, дом 154, г. Ростов-на-Дону, 344022

Телефон: (863) 295-04-89, 291-88-06, факс (863) 291-88-17

Адрес электронной почты: kfm@aaanet.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу

Адрес: пл. Горького, дом 6, г. Нижний Новгород, 603000

Телефон: (831) 434-30-32, 34-24-05, факс (831) 434-30-32, 34-24-05

Адрес электронной почты: kfmpfo@sinn.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

Адрес: ул. Восточная, дом 52, этаж 4, г. Екатеринбург, 620075

Телефон: (343) 355-15-99, факс (343) 355-15-99

Адрес электронной почты: kfm@kfmural.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу

Адрес: Красный проспект, дом 67, г. Новосибирск, 630091

Телефон: (383) 220-18-95, факс (383) 220-19-44

Адрес электронной почты: kfm-sfo@atlas-nsk.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу

Адрес: ул. Ленина, дом 37, г. Хабаровск, 680030

Телефон: (4212) 31-62-69, факс (4212) 31-62-69

Адрес электронной почты: kfm@mail.redcom.ru

Приложение 2
к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной функции по
согласованию правил внутреннего
контроля организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или
иным имуществом, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы

Приложение 3
к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной функции по
согласованию правил внутреннего
контроля организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или
иным имуществом, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы

ОБРАЗЕЦ\r\n \r\nЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ\r\n \r\n                                            Руководителю\r\nБланк организации                           Межрегионального\r\n                                            управления Федеральной\r\n                                            службы по финансовому\r\n                                            мониторингу по _______\r\n                                            федеральному округу\r\n \r\n                         Заявление\r\n \r\n    Прошу согласовать правила внутреннего контроля\r\n_________________________________________________________________,\r\n   (полное наименование организации, ОГРН или ИНН организации)\r\n_________________________________________________________________.\r\n   (указывается вид деятельности в соответствии со ст. 5\r\n         Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ)\r\n \r\n    Уведомление о принятом решении прошу направить по адресу\r\n_________________________________________________________________.\r\n      (указывается адрес с указанием почтового индекса)\r\n \r\n    Приложение: правила внутреннего контроля на ____ л. в 2 экз.\r\n \r\nРуководитель\r\n__________________________     ____________      _________________\r\n(наименование организации)       подпись               (ФИО)\r\n \r\n                                   М.П.\r\n