Последнее обновление: 24.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 29.08.2008 N 321-П)
Глава 3. Порядок контроля территориальным учреждением ОЭС, полученного от кредитной организации
3.1. Территориальное учреждение проводит аутентификацию ОЭС, полученного от кредитной организации для доставки в уполномоченный орган.
3.2. ОЭС кредитной организации, подлинность или целостность которого не установлена, исключается из дальнейшей обработки, при этом территориальное учреждение формирует и направляет кредитной организации ИЭС о непринятии территориальным учреждением ОЭС для доставки в уполномоченный орган с указанием причины отказа в приеме, снабженное КА, зарегистрированным в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
В случае получения кредитной организацией ИЭС территориального учреждения о непринятии ОЭС, направленного в уполномоченный орган, кредитная организация повторно готовит ОЭС и направляет его в порядке, определенном главой 2 настоящего Положения.
3.3. В случае установления подлинности и целостности ОЭС кредитной организации территориальное учреждение формирует и направляет кредитной организации ИЭС о принятии территориальным учреждением ОЭС для доставки в уполномоченный орган.
3.4. Территориальное учреждение направляет кредитной организации ИЭС о принятии (непринятии) ОЭС по каналам связи или на магнитном носителе.
Кредитная организация обеспечивает прием ИЭС территориального учреждения о принятии (непринятии) ОЭС по каналам связи или на магнитном носителе.
3.5. Территориальное учреждение формирует и направляет ИЭС о принятии (непринятии) ОЭС в кредитную организацию в день получения территориальным учреждением от кредитной организации ОЭС не позднее 18.00 по местному времени.
3.6. Описание структуры файла ИЭС территориального учреждения представлено в приложении 6 к настоящему Положению.
3.7. Контроль за формированием ИЭС обеспечивает территориальное учреждение - владелец ключа КА, которым снабжено ИЭС.
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 29.08.2008 N 321-П)