в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 04.04.2025
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 04.04.2025
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
255 фз новый
Закон Об акционерных обществах (Об АО) N 208-ФЗ (скачать)
закон 229 об исполнительном производстве
скачать арбитражно процессуальный кодекс
закон 173 о валютном регулировании
об акционерных обществах федеральный закон
федеральный закон 5 фз
закон о валюте
фз 127 о несостоятельности банкротстве
закон о правах ребенка
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- Примечания
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 29.08.2008 N 321-П)
Данная редакция документа не действует в связи с внесением в нее изменений. Действующая редакция от 01.11.2012 с изменениями, вступившими в силу с 21.11.2012, включена в систему.
Данный документ РАЗЪЯСНЯЕТ применение
"ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
УКАЗАНИЯ ЦБ РФ от 17.08.2004 N 1490-У
Применение данного документа РАЗЪЯСНЕНО
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 30.12.2008 N 183-Т
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 17.12.2008 N 12-5-3/2563
Данный документ ИЗМЕНЕН (с 21.11.2012)
- Главная
- Примечания