Приложение 4. СТРУКТУРА ФАЙЛА ПЕРЕДАЧИ ОЭС "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 29.08.2008 N 321-П)

Действия

Главная
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 29.08.2008 N 321-П)

не действует Редакция от 29.08.2008 Подробная информация

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 29.08.2008 N 321-П)

Приложение 4. СТРУКТУРА ФАЙЛА ПЕРЕДАЧИ ОЭС

N п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	Служебная информация
2	VERSION	Символьный CHAR(1)	1	Номер версии формата DBF-файла, формируемого для представления сведений в уполномоченный орган. Заполняется значением '2'.
3	ACTION	Символьный CHAR(1)	1	Тип операции с записью, содержащей сведения, предусмотренные Федеральным законом (далее - сведения):
				'1' - добавление новой записи;
				'2' - исправление записи;
				'3' - запрос замены записи;
				'4' - запрос удаления записи.
				Операция добавления записи используется при первичном представлении сведений.
				Операция исправления записи используется для записи, содержащей сведения, на которую ранее было получено ИЭС уполномоченного органа с отказом в приеме сведений, за исключением случаев, указанных в строках 4 и 5 настоящей таблицы.
				Операции запроса замены и запроса удаления записи используются для информирования уполномоченного органа о возможных ошибках в представленных сведениях, на которые ранее было получено ИЭС уполномоченного органа о принятии сведений. Операция замены также может использоваться для направления в уполномоченный орган всей необходимой информации при завершении установления и идентификации выгодоприобретателя.
				Запрос на удаление записи (ACTION = 4) подтверждается письмом кредитной организации в адрес уполномоченного органа, подписанным руководителем кредитной организации и заверенным печатью кредитной организации, с указанием в письме конкретной причины удаления записи.
				В случае непринятия уполномоченным органом ОЭС по причине непрохождения структурного контроля ОЭС кредитная организация формирует ОЭС на исправление со значением, указанным в ранее направленном ОЭС, которое не было принято (ACTION = 1, 2, 3, 4).
				Для операции добавления, исправления, запроса замены и удаления записи пара значений полей NUMB_P и DATE_P является идентификатором записи, к которой применяется операция.
4	NUMB_P	Числовой	6	Порядковый номер сведений.
		NUMERIC(6)		Порядковый номер сведений формируется в порядке возрастания начиная с номера "1" в течение календарного года представления сведений. Порядковый номер сведений, присвоенный после вступления в силу настоящего Положения, является продолжением нумерации сведений, направленных до вступления в силу настоящего Положения.
				Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION = 2, 3, 4) порядковый номер является номером операции, подлежащей контролю, сведения о которой были представлены в уполномоченный орган ранее.
				Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором сведений, ранее представленных в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения.
				В случае непринятия уполномоченным органом первичного сообщения (ACTION = 1) по причине ошибки в порядковом числовом номере кредитная организация формирует ОЭС на исправление со значением ACTION = 1.
5	DATE_P	Дата	8	Дата представления сведения.
		DATE(8)		Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
				Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION = 2, 3, 4) данная дата является датой представления сведений, которые были переданы в уполномоченный орган ранее.
				Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором сведений, ранее представленных в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения. В случае если первоначально направленный ОЭС не принят уполномоченным органом из-за ошибки в дате представления сведений, ОЭС на исправление направляется с ACTION = 1.
6	DATE_S	Дата DATE(8)	8	В случае если сведения представляются по коду 6001 (поле VO равно '6001'), то в данном поле указывается дата выявления операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона.
				В случае если сведения представляются в уполномоченный орган по кодам 5003, 5007, 8001 (поле VO равно '5003' или '5007' или '8001'), то в данном поле указывается дата, когда кредитной организации стало известно о получении или предоставлении имущества по договору финансовой аренды (лизинга), сделке с недвижимым имуществом, операции предоставления юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также о получении такого займа (дата получения кредитной организацией сведений и (или) документа, подтверждающих факт совершения операции (сделки)).
				В ином случае заполняется значением 01012099.
7	TEL	Символьный CHAR(16)	16	Контактный телефон ответственного исполнителя кредитной организации, направляющей сведения в уполномоченный орган (с указанием кода междугородней связи).
8	REFER_R2	Символьный CHAR(16)	16	Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
9	Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей (передающем или представляющем) сведения
10	REGN	Символьный CHAR(4)	4	Регистрационный номер кредитной организации по КГРКО без указания порядкового номера филиала и признака кредитной организации.
11	ND_KO	Символьный CHAR(10)	10	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) кредитной организации (10 символов).
12	KTU_S	Символьный CHAR(2)	2	Код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО для территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей (передающего) ОЭС в уполномоченный орган.
13	BIK_S	Символьный CHAR(9)	9	В данном поле указывается БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей (передающего) ОЭС в уполномоченный орган.
14	NUMBF_S	Символьный CHAR(4)	4	Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, передающего ОЭС в уполномоченный орган или '0' (символ ноль) в случае, когда ОЭС передаются кредитной организацией.
15	BRANCH	Символьный CHAR(1)	1	Признак представления сведений в уполномоченный орган филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган:
				'1' - сведения представлены филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС через территориальное учреждение;
				'0' - в ином случае.
16	KTU_SS	Символьный CHAR(2)	2	Код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО для территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган, или '0' (символ ноль) - в ином случае.
17	BIK_SS	Символьный CHAR(9)	9	БИК филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган, или '0' (символ ноль) - в ином случае.
18	NUMBF_SS	Символьный CHAR(4)	4	Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган, или '0' (символ ноль) - в ином случае.
19	Информация об операции
20	TERROR	Символьный	1	Признак операции, связанной с финансированием терроризма:
		CHAR(1)		'1' - в случае приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица;
				'2' - в случае совершения операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица;
				'0' - в ином случае.
21	VO	Символьный	4	Код вида операций.
		CHAR(4)		Заполняется в соответствии с Перечнем видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган (приложение 8 к настоящему Положению).
				При соответствии характера операции нескольким видам операций в соответствии с Перечнем видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган, в поле VO указывается код для одного вида операции, при этом:
				более высокий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 70;
				более низкий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 60.
22	DOP_V	Символьный CHAR (32)	32	Код вида операции в соответствии с Перечнем видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган, соответствующий характеру операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган, но отличающейся от вида операции, код которого указан в поле VO, в ином случае - '0' (символ ноль).
				При необходимости указания нескольких кодов видов операций коды указываются через запятую.
23	DATA	Дата	8	Дата совершения операции (сделки).
		DATE(8)		Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
24	SUME	Числовой	14.2	Сумма операции в рублевом эквиваленте.
		NUMERIC (14.2)		В случае если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в рублях определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения такой операции.
25	SUM	Числовой	14.2	Сумма операции в валюте ее проведения.
		NUMERIC (14.2)		В случае проведения конверсионной операции указывается сумма иностранной валюты, покупаемой физическим лицом.
26	CURREN	Символьный CHAR(3)	3	Трехзначный цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
				В случае совершения конверсионной операции указывается код иностранной валюты, покупаемой физическим лицом.
27	PRIM_1	Символьный	255	Назначение платежа, основание проведения операции.
		CHAR(255)		Указывается содержание соответствующего поля расчетного документа, на основании которого осуществляется операция, либо текстовое описание основания проведения операции, в случае если соответствующий расчетный документ не используется при проведении операции.
28	PRIM_2	Символьный	255	Назначение платежа, основание проведения операции.
		CHAR(255)		Данное поле является продолжением поля PRIM_1 и заполняется как дополнительное, в случае если заполняемая информация в поле PRIM_1 превышает установленное количество символов. В ином случае - '0' (символ ноль).
29	NUMB_PAYM_DOC	Числовой NUMERIC(12)	12	Номер платежного документа, на основании которого осуществляется операция, в ином случае заполняется значением '0'.
30	DATE_PAYM_DOC	Дата DATE(8)	8	Дата платежного документа, на основании которого осуществляется операция, в ином случае заполняется значением 01012099.
				Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
31	METAL	Символьный CHAR(3)	3	Код драгоценного металла, драгоценного камня, ювелирного изделия из них по Классификатору клиринговых валют - при представлении сведений об операциях с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, в ином случае - '0' (символ ноль).
32	PRIZ6001	Символьный	32	Коды признаков необычных операций и сделок.
		CHAR(32)		Для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 60) - код (коды) признаков в соответствии с Перечнем кодов признаков необычных операций и сделок (приложение 9 к настоящему Положению). При необходимости указания нескольких кодов признаков коды указываются через запятую.
				Заполняется только в случае указания в поле VO или DOP_V кода группы операции 60.
				В ином случае - '0' (символ ноль).
33	B_PAYER	Символьный	1	Признак банка лица, совершающего операцию:
		CHAR(1)		'1' - лицо, совершающее операцию, находится на обслуживании в кредитной организации (филиале), представляющей (представляющем) сведения об операции;
				'2' - лицом, совершающим операцию, является кредитная организация (филиал), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган;
				'0' - в ином случае (символ ноль).
34	B_RECIP	Символьный	1	Признак банка получателя:
		CHAR(1)		'1' - получатель по операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале), представляющей (представляющем) сведения об операции;
				'2' - получателем по операции является кредитная организация (филиал), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган;
				'0' - в ином случае (символ ноль).

35	PART	Символьный CHAR(1)	1	Признак совершения операции по поручению и от имени третьего лица:
				'1' - лицо, совершающее операцию, действует от имени и по поручению третьего лица;
				'2' - получатель по операции действует от имени и по поручению третьего лица;
				'0' - в ином случае (символ ноль).
36	DESCR_1	Символьный	255	Дополнительная информация о сведениях.
		CHAR(255)		Для операции, подлежащей обязательному контролю, - информация, раскрывающая суть проводимой операции.
				Для операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 60), - текстовое описание критерия, на основании которого операция отнесена к разряду подозрительных, а также иная информация, раскрывающая суть проводимой операции.
				В случае если дополнительная информация отсутствует (за исключением операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 60) - '0' (символ ноль).
				Для сообщений с ACTION = 3, 4 указываются причины замены, удаления записи.
37	DESCR_2	Символьный	255	Дополнительная информация о сведениях.
		CHAR(255)		Данное поле является продолжением поля DESCR_1 и заполняется как дополнительное, в случае если заполняемая информация в поле DESCR_1 превышает установленное количество символов.
				В ином случае - '0' (символ ноль).
38	CURREN_CON	Символьный CHAR(3)	3	Для конверсионной операции указывается трехзначный цифровой код продаваемой физическим лицом иностранной валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
				В ином случае - '0' (символ ноль).
39	SUM_CON	Числовой NUMERIC	14.2	Для конверсионной операции указывается сумма продаваемой физическим лицом иностранной валюты.
		(14.2)		В ином случае - '0' (символ ноль).
40	PRIZ_SD	Символьный	1	'0' - операция совершается с денежными средствами;
		CHAR(1)		'1' - операция совершается с иным имуществом.
41	Сведения о лице, совершающем операцию с денежными средствами или иным имуществом
42	Блок "У0"
43	TU0	Числовой	1	Тип участника операции.
		NUMERIC(1)		В случае если участник находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения, или участником является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения (B_PAYER не равно '0'):
				'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;
				'2' - физическое лицо;
				'3' - физическое лицо - индивидуальный предприниматель (далее - ИП).
				В ином случае (B_PAYER равно '0'):
				'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;
				'2' - физическое лицо;
				'3' - ИП;
				'4' - невозможно установить тип участника операции.
44	PRU0	Символьный	6	Признак участника операции.
		CHAR(6)		В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:
				разряд 1 поля принимает значение:
				'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
				'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
				'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
				Для стран и территорий, включенных в Перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Перечень несотрудничающих государств) и включенных в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 - содержат '00'.
				Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.
				В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организаций или лица, поле заполняется следующим образом:
				разряд 1 поля принимает значение:
				'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;
				'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;
				'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности; разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
				в ином случае - '0' (символ ноль).
45	NAMEU0	Символьный CHAR(254)	254	Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.
				Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'.
				В случае когда значение поля TU0 (тип участника операции) равно 4, указывается значение поля "Плательщик" или иного соответствующего ему поля из расчетного документа.
46	Блок "И0"
47	KODCR0	Символьный CHAR(5)	5	Для юридического лица - код места регистрации. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации.
				Для физического лица, ИП - код места жительства.
				Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ.
				При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
48	KODCN0	Символьный CHAR(5)	5	Для юридического лица - код места нахождения. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица.
				Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.
				При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
				Для физического лица, ИП - гражданство.
				Разряды 1 - 3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства 1 - 3 разряды заполняются значением '000'.
				Разряды 4 - 5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц - '01'; для родственников иностранных публичных должностных лиц - '02'; в ином случае - '00'.
49	Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица - адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
50	AMR_S0	Символьный CHAR(2)	2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
51	AMR_R0	Символьный CHAR(40)	40	Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
52	AMR_G0	Символьный CHAR(40)	40	Населенный пункт (город, пгт, сельский населенный пункт и т.п.).
53	AMR_U0	Символьный CHAR(40)	40	Наименование улицы.
54	AMR_D0	Символьный CHAR(7)	7	Номер дома (номер владения).
55	AMR_K0	Символьный CHAR(7)	7	Номер корпуса (номер строения).
56	AMR_O0	Символьный CHAR(7)	7	Номер офиса (номер квартиры).
57	Адрес местонахождения юридического лица, ИП. Для физического - место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
58	ADRESS_S0	Символьный CHAR(2)	2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
59	ADRESS_R0	Символьный CHAR(40)	40	Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
60	ADRESS_G0	Символьный CHAR(40)	40	Населенный пункт (город, пгт, сельский населенный пункт и т.п.).
61	ADRESS_U0	Символьный CHAR(40)	40	Наименование улицы.
62	ADRESS_D0	Символьный CHAR(7)	7	Номер дома (номер владения).
63	ADRESS_K0	Символьный CHAR(7)	7	Номер корпуса (номер строения).
64	ADRESS_O0	Символьный CHAR(7)	7	Номер офиса (номер квартиры).
65	KD0	Символьный	2	Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(2)		Для физического лица, ИП - код вида документа, удостоверяющего личность.
				Заполняется в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).

66	SD0	Символьный CHAR(20)	20	Для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями Федеральной службы государственной статистики в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) (далее - код ОКПО), при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - серия документа, удостоверяющего личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль).
67	RG0	Символьный	20	Для юридического лица - резидента: ОГРН.
		CHAR(20)		Для юридического лица - нерезидента:
				в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица (номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица) (присваивается федеральным государственным учреждением Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации (далее - Государственная регистрационная палата при Минюсте России);
				в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
				Для физического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для ИП - гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.
68	ND0	Символьный	12	Идентификационный номер участника операции.
		CHAR(12)		Для резидента:
				юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);
				физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль).
				Для нерезидента:
				юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;
				физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).
69	VD01	Символьный	13	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(13)		Для физического лица - номер документа, удостоверяющего личность.
				При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
				Для ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
70	VD02	Символьный	254	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(254)		Для физического лица, ИП - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица, ИП и код подразделения (если имеется).
71	VD03	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, ИП.
				Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
72	VD04	Символьный	2	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(2)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации - заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства:
				код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).
73	VD05	Символьный	30	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(30)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - серия и номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
				Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии и номере передаются заглавными буквами русского алфавита.
				Если в документе отсутствует серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль).
74	VD06	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
				Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
75	VD07	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
				Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
76	MC_01	Символьный	15	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(15)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - номер миграционной карты.
				При отсутствии миграционной карты заполняется значением '0' символ ноль.
77	MC_02	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
				При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
				Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
78	MC_03	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
				При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
				Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
79	GR0	Дата DATE(8)	8	Для юридического лица-резидента: дата регистрации юридического лица.
				Для юридического лица-нерезидента:
				в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);
				в ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.
				Для физического лица, ИП - дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
				Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
80	BIRTH_PLACE_0	Символьный	254	Для юридического лица - заполняется значением "0" (символ 0).
		CHAR(254)		Для физического лица, ИП - место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
81	VP_0	Символьный CHAR(1)	1	'1' - по операции есть выгодоприобретатель и идентификация его завершена;
				'2' - по операции есть выгодоприобретатель и идентификация его на дату направления сообщения не завершена;
				'0' - в иных случаях.
82	RESRV02	Символьный CHAR(32)	32	Зарезервировано. Заполняется значением "0" (символ 0).
83	Блок "Б0"
84	ACC_B0	Символьный CHAR(34)	34	Номер счета участника операции в обслуживающей (обслуживающем) его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции, или '0' (символ ноль) - в случае если операция осуществляется без использования счета участника операции.
85	ACC_COR_B0	Символьный CHAR(34)	34	Номер корреспондирующего счета, используемого при проведении операции, или '0' (символ ноль) - в случае если операция осуществляется без использования такого счета.
86	BANK_ISSUER_B0	Символьный	254	Наименование кредитной организации - эмитента банковской карты.
		CHAR(34)		В ином случае - '0' (символ ноль).
87	BANK_ISSBIK_B0	Символьный CHAR(9)	9	Для кредитной организации эмитента банковской карты - резидента: БИК.
				Для кредитной организации эмитента банковской карты - нерезидента:
				S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) (код кредитной организации нерезидента) или '0' (символ ноль) - при его отсутствии.
88	CUST_CARD_B0	Числовой	1	В случае проведения операции с использованием банковской карты:
		NUMERIC(1)		'1' - владелец банковской карты - клиент кредитной организации, представляющей сведения и являющейся эмитентом банковской карты;
				'2' - владелец банковской карты - не клиент кредитной организации, представляющей сведения и являющейся эмитентом банковской карты;
				'3' - в ином случае.
				В случае если операция проводится без использования банковской карты - '0' (символ ноль).
89	NAME_B0	Символьный CHAR(254)	254	Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
90	KODCN_B0	Символьный CHAR(5)	5	Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
				Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ.
				При нахождении кредитной организации (филиала кредитной организации) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
91	BIK_B0	Символьный CHAR(12)	12	БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
				Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента: БИК.
				Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента:
				S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) (код кредитной организации (филиала кредитной организации) нерезидента) или '0' (символ ноль) - при его отсутствии.

92	NAME_R0	Символьный CHAR(254)	254	Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (передавшего) (принявшей (принявшего) от) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей (представляющего) сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны лица, совершающего операцию с денежными средствами, или '0' (символ ноль) - в случае если лицо, совершающее операцию с денежными средствами, находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или лицом, совершающим операцию с денежными средствами, является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
93	KODCN_R0	Символьный CHAR(5)	5	Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (передавшего) (принявшей (принявшего) от) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей (представляющего) сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны лица, совершающего операцию с денежными средствами, или '0' (символ ноль) в случае если лицо, совершающее операцию с денежными средствами, находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или лицом, совершающим операцию с денежными средствами, является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
				Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ.
				При нахождении на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
94	BIK_R0	Символьный CHAR(12)	12	БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (передавшего) (принявшей (принявшего) от) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей (представляющего) сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны лица, совершающего операцию с денежными средствами, или '0' (символ ноль) - в случае если лицо, совершающее операцию с денежными средствами, находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или лицом, совершающим операцию с денежными средствами, является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
				Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента: БИК.
				Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента:
				S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) (код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента) или '0' (символ ноль) - при его отсутствии.
95	RESRV_B02	Символьный CHAR(32)	32	Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
96	Сведения о представителе лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом, поверенном, агенте, комиссионере, доверительном управляющем, действующем от имени лица, совершающего операцию, или в его интересах или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления
				Блок "У1"
98	TU1	Числовой	1	Тип участника операции:
		NUMERIC(l)		'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;
				'2' - физическое лицо;
				'3' - ИП;
				'0' - операция осуществляется без участия представителя плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом.
99	PRU1	Символьный	6	Признак участника операции.
		CHAR(6)		В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:
				разряд 1 поля принимает значение:
				'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
				'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
				'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
				Для стран и территорий, содержащихся в Перечне несотрудничающих государств и включенных в ОКСМ, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат '00'.
				Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.
				В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организаций или лица, поле заполняется следующим образом:
				разряд 1 поля принимает значение:
				'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
				'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
				'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
				разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
				в ином случае - '0' (символ ноль).
100	NAMEU1	Символьный CHAR(254)	254	Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.
				Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) полностью в указанном порядке с разделением слов символом 'пробел'.
101	Блок "И1"
102	KODCR1	Символьный CHAR(5)	5	Для юридического лица - код места регистрации. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации.
				Для физического лица, ИП - код места жительства.
				Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ.
				При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
103	KODCN1	Символьный CHAR(5)	5	Для юридического лица - код места нахождения. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица.
				Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.
				При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
				Для физического лица, ИП - гражданство.
				Разряды 1 - 3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства 1 - 3 разряды заполняются значением '000'.
				Разряды 4 - 5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц - '01'; для родственников иностранных публичных должностных лиц - '02'; в ином случае - '00'.
104	Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица - адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
105	AMR_S1	Символьный CHAR(2)	2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
106	AMR_R1	Символьный CHAR(40)	40	Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
107	AMR_G1	Символьный CHAR(40)	40	Населенный пункт (город, пгт, сельский населенный пункт и т.п.).
108	AMR_U1	Символьный CHAR(40)	40	Наименование улицы.
109	AMR_D1	Символьный CHAR(7)	7	Номер дома/номер владения.
110	AMR_K1	Символьный CHAR(7)	7	Номер корпуса/номер строения.
111	AMR_O1	Символьный CHAR(7)	7	Номер офиса/номер квартиры.
112	Адрес местонахождения юридического лица, ИП. Для физического - место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
113	ADRESS_S1	Символьный CHAR(2)	2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
114	ADRESS_R1	Символьный CHAR(40)	40	Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
115	ADRESS_G1	Символьный CHAR(40)	40	Населенный пункт (город, пгт, сельский населенный пункт и т.п.).
116	ADRESS_U1	Символьный CHAR(40)	40	Наименование улицы.
117	ADRESS_D1	Символьный CHAR(7)	7	Номер дома/номер владения.
118	ADRESS_K1	Символьный CHAR(7)	7	Номер корпуса/номер строения.
119	ADRESS_O1	Символьный CHAR(7)	7	Номер офиса/номер квартиры.
120	KD1	Символьный	2	Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(2)		Для физического лица, ИП - код вида документа, удостоверяющего личность.
				Заполняется в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).

121	SD1	Символьный CHAR(20)	20	Для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - серия документа, удостоверяющего личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль).
122	RG1	Символьный	20	Для юридического лица - резидента: ОГРН.
		CHAR(20)		Для юридического лица - нерезидента:
				в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица (номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица) (присваивается Государственной регистрационной палатой при Минюсте России);
				в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
				Для физического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для ИП - гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.
123	ND1	Символьный	12	Идентификационный номер участника операции.
		CHAR(12)		Для резидента:
				юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);
				физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль).
				Для нерезидента:
				юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;
				физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).
124	VD11	Символьный	13	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(13)		Для физического лица - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
				Для ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
125	VD12	Символьный	254	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(254)		Для физического лица, ИП - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность физического лица, ИП и код подразделения (если имеется).
126	VD13	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, ИП.
				Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
127	VD14	Символьный	2	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(2)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации - заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства: код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).
128	VD15	Символьный	30	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(30)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - серия и номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов).
				Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита.
				Если в документе отсутствует серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль).
129	VD16	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
				Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
130	VD17	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
				Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
131	MC_11	Символьный	15	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(15)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - номер миграционной карты.
				При отсутствии миграционной карты заполняется значением '0' (символ ноль).
132	MC_12	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
				При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
				Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
133	MC_13	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
				При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
				Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
134	GR1	Дата DATE(8)	8	Для юридического лица - резидента: дата регистрации юридического лица.
				Для юридического лица - нерезидента:
				в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);
				в ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.
				Для физического лица, ИП - дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
				Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
135	BIRTH_PLACE_1	Символьный	254	Для юридического лица - заполняется значением "0" (символ 0).
		CHAR (254)		Для физического лица, ИП - место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
136	RESRV12	Символьный CHAR(32)	32	Зарезервировано. Заполняется значением "0" (символ 0).
137	Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, поверенном, агенте, комиссионере, доверительном управляющем, действующем от имени получателя или в его интересах или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления
138	Блок "У2"
139	TU2	Числовой	1	Тип участника операции:
		NUMERIC(l)		'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;
				'2' - физическое лицо;
				'3' - ИП;
				'0' - операция осуществляется без участия представителя получателя денежных средств по операции.
140	PRU2	Символьный	6	Признак участника операции.
		CHAR(6)		В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:
				разряд 1 поля принимает значение:
				'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
				'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
				'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
				Для стран и территорий, содержащихся в Перечне несотрудничающих государств и включенных в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат '00'.
				Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.
				В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организаций или лица, поле заполняется следующим образом:
				разряд 1 поля принимает значение:
				'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
				'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
				'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
				разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
				в ином случае - '0' (символ ноль).

141	NAMEU2	Символьный CHAR(254)	254	Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.
				Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) полностью в указанном порядке с разделением слов символом 'пробел'.
142	Блок "И2"
143	KODCR2	Символьный CHAR(5)	5	Для юридического лица - код места регистрации. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации.
				Для физического лица, ИП - код места жительства.
				Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ.
				При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
144	KODCN2	Символьный CHAR(5)	5	Для юридического лица - код места нахождения. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица.
				Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.
				При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
				Для физического лица, ИП - гражданство.
				Разряды 1 - 3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства 1 - 3 разряды заполняются значением '000'.
				Разряды 4 - 5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц - '01'; для родственников иностранных публичных должностных лиц - '02'; в ином случае - '00'.
145	Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица - адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
146	AMR_S2	Символьный CHAR(2)	2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
147	AMR_R2	Символьный CHAR(40)	40	Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
148	AMR_G2	Символьный CHAR(40)	40	Населенный пункт (город, пгт, сельский населенный пункт и т.п.).
149	AMR_U2	Символьный CHAR(40)	40	Наименование улицы.
150	AMR_D2	Символьный CHAR(7)	7	Номер дома/номер владения.
151	AMR_K2	Символьный CHAR(7)	7	Номер корпуса/номер строения.
152	AMR_O2	Символьный CHAR(7)	7	Номер офиса/номер квартиры.
153	Адрес местонахождения юридического лица, ИП. Для физического - место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
154	ADRESS_S2	Символьный CHAR(2)	2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
155	ADRESS_R2	Символьный CHAR(40)	40	Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
156	ADRESS_G2	Символьный CHAR(40)	40	Населенный пункт (город, пгт, сельский населенный пункт и т.п.).
157	ADRESS_U2	Символьный CHAR(40)	40	Наименование улицы.
158	ADRESS_D2	Символьный CHAR(7)	7	Номер дома/номер владения.
159	ADRESS_K2	Символьный CHAR(7)	7	Номер корпуса/номер строения.
160	ADRESS_O2	Символьный CHAR(7)	7	Номер офиса/номер квартиры.
161	KD2	Символьный	2	Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(2)		Для физического лица, ИП - код вида документа, удостоверяющего личность.
				Заполняется в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).
162	SD2	Символьный CHAR(20)	20	Для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - серия документа, удостоверяющего личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль).
163	RG2	Символьный	20	Для юридического лица - резидента: ОГРН.
		CHAR(20)		Для юридического лица - нерезидента:
				в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица (номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица) (присваивается Государственной регистрационной палатой при Минюсте России);
				в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
				Для физического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для ИП - гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.
164	ND2	Символьный	12	Идентификационный номер участника операции.
		CHAR(12)		Для резидента:
				юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);
				физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль).
				Для нерезидента:
				юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;
				физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).
165	VD21	Символьный	13	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(13)		Для физического лица - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
				Для ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
166	VD22	Символьный	254	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(254)		Для физического лица, ИП - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность физического лица, ИП, и код подразделения (если имеется).
167	VD23	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, ИП.
				Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
168	VD24	Символьный	2	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(2)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации - заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства:
				код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).
169	VD25	Символьный	30	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(30)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - серия и номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
				Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита.
				Если в документе отсутствует серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль).
170	VD26	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока действия права пребывания (проживания).
				Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
171	VD27	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
				Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
172	MC_21	Символьный	15	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(15)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - номер миграционной карты.
				При отсутствии миграционной карты заполняется значением '0' (символ ноль).
173	MC_22	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
				При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
				Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.

174	MC_23	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
				При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
				Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
175	GR2	Дата DATE(8)	8	Для юридического лица - резидента: дата регистрации юридического лица.
				Для юридического лица - нерезидента:
				в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);
				в ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.
				Для физического лица, ИП - дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
				Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
176	BIRTH_PLACE_2	Символьный	254	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ 0).
		CHAR(254)		Для физического лица, ИП - место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
177	RESRV22	Символьный CHAR(32)	32	Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ 0).
178	Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом
179	Блок "У3"
180	TU3	Числовой	1	Тип участника операции.
		NUMERIC(l)		В случае если участник находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения, или участником является кредитная организация, представляющая сведения (B_RECIP не равно '0'):
				'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;
				'2' - физическое лицо;
				'3' - ИП.
				В ином случае (B_RECIP равно '0'):
				'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;
				'2' - физическое лицо;
				'3' - ИП
				'4' - невозможно установить тип участника операции.
181	PRU3	Символьный	6	Признак участника операции.
		CHAR(6)		В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:
				разряд 1 поля принимает значение:
				'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
				'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
				'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
				Для стран и территорий, содержащихся в Перечне несотрудничающих государств и включенных в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 - содержат '00'.
				Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.
				В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организации или лица, поле заполняется следующим образом:
				разряд 1 поля принимает значение:
				'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
				'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
				'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
				разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
				в ином случае - '0' (символ ноль).
182	NAMEU3	Символьный CHAR(254)	254	Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.
				Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) полностью в указанном порядке с разделением слов символом 'пробел'.
				В случае когда значение поля TU3 (тип участника операции) равно 4, указывается значение поля "Получатель" или иного соответствующего ему поля из расчетного документа.
183				Блок "И3"
184	KODCR3	Символьный CHAR(5)	5	Для юридического лица - код места регистрации. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации.
				Для физического лица, ИП - код места жительства.
				Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ.
				При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
185	KODCN3	Символьный CHAR(5)	5	Для юридического лица - код места нахождения. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица.
				Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.
				При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
				Для физического лица, ИП - гражданство.
				Разряды 1 - 3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства 1 - 3 разряды заполняются значением '000'.
				Разряды 4 - 5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц - '01'; для родственников иностранных публичных должностных лиц - '02'; в ином случае - '00'.
186	Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица - адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль).
187	AMR_S3	Символьный CHAR(2)	2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
188	AMR_R3	Символьный CHAR(40)	40	Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
189	AMR_G3	Символьный CHAR(40)	40	Населенный пункт (город, пгт, сельский населенный пункт и т.п.).
190	AMR_U3	Символьный CHAR(40)	40	Наименование улицы.
191	AMR_D3	Символьный CHAR(7)	7	Номер дома/номер владения.
192	AMR_K3	Символьный CHAR(7)	7	Номер корпуса/номер строения.
193	AMR_O3	Символьный CHAR(7)	7	Номер офиса/номер квартиры.
194	Адрес местонахождения юридического лица, ИП. Для физического - место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль).
195	ADRESS_S3	Символьный CHAR(2)	2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
196	ADRESS_R3	Символьный CHAR(40)	40	Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии);
197	ADRESS_G3	Символьный CHAR(40)	40	Населенный пункт (город, пгт, сельский населенный пункт и т.п.).
198	ADRESS_U3	Символьный CHAR(40)	40	Наименование улицы.
199	ADRESS_D3	Символьный CHAR(7)	7	Номер дома/номер владения.
200	ADRESS_K3	Символьный CHAR(7)	7	Номер корпуса/номер строения.
201	ADRESS_O3	Символьный CHAR(7)	7	Номер офиса/номер квартиры.
202	KD3	Символьный	2	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(2)		Для физического лица, ИП - код вида документа, удостоверяющего личность.
				Заполняется в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).
203	SD3	Символьный CHAR(20)	20	Для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - серия документа, удостоверяющего личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль).
204	RG3	Символьный	20	Для юридического лица - резидента: ОГРН.
		CHAR(20)		Для юридического лица - нерезидента:
				в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица (номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица) (присваивается Государственной регистрационной палатой при Минюсте России);
				в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
				Для физического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для ИП - гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.

205	ND3	Символьный	12	Идентификационный номер участника операции.
		CHAR(12)		Для резидента:
				юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);
				физического лица, ИП, - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль).
				Для нерезидента:
				юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;
				физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).
206	VD31	Символьный	13	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(13)		Для физического лица - номер документа, удостоверяющего личность.
				При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
				Для ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
207	VD32	Символьный	254	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(254)		Для физического лица, ИП - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность физического лица, ИП, и код подразделения (если имеется).
208	VD33	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, ИП.
				Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
209	VD34	Символьный	2	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(2)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации - заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства:
				код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (Приложение 10 к настоящему Положению).
210	VD35	Символьный	30	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(30)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - серия и номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
				Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита.
				Если в документе отсутствует серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль).
211	VD36	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
				Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
212	VD37	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации.
				Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
213	MC_31	Символьный	15	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(15)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - номер миграционной карты.
				При отсутствии миграционной карты заполняется значением '0' (символ ноль).
214	MC_32	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
				При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
				Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
215	MC_33	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
				При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
				Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
216	GR3	Дата DATE(8)	8	Для юридического лица - резидента: дата регистрации юридического лица.
				Для юридического лица - нерезидента:
				в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);
				в ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.
				Для физического лица, ИП - дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
				Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
217	BIRTH_PLACE_3	Символьный	254	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ 0).
		CHAR(254)		Для физического лица, ИП - место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
218	VP_3	Символьный CHAR(1)	1	'1' - по операции есть выгодоприобретатель и идентификация его завершена;
				'2' - по операции есть выгодоприобретатель и идентификация его на дату направления сообщения не завершена;
				'0' - в иных случаях.
219	RESRV32	Символьный CHAR(32)	32	Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ 0).
220	Блок "Б3"
221	ACC_B3	Символьный CHAR(34)	34	Номер счета участника операции в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции, или '0' (символ ноль), в случае если операция осуществляется без использования счета участника операции.
222	ACC_COR_B3	Символьный CHAR(34)	34	Номер корреспондирующего счета, используемого при проведении операции, или '0' (символ ноль) - в случае если операция осуществляется без использования такого счета.
223	BANK_ISSUER_B3	Символьный CHAR (34)	254	Наименование кредитной организации - эмитента банковской карты. В ином случае - '0' (символ ноль).
224	BANK_ISSBIK_B3	Символьный CHAR (9)	9	Для кредитной организации эмитента банковской карты - резидента: БИК.
				Для кредитной организации эмитента банковской карты - нерезидента:
				S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) (код кредитной организации нерезидента) или '0' (символ ноль) - при его отсутствии.
225	CUST_CARD_B3	Числовой	1	В случае проведения операции с использованием банковской карты:
		NUMERIC(1)		'1' - владелец банковской карты - клиент кредитной организации, представляющей сведения и являющейся эмитентом банковской карты;
				'2' - владелец банковской карты - не клиент кредитной организации, представляющей сведения и являющейся эмитентом банковской карты;
				'3' - в ином случае.
				В случае если операция проводится без использования банковской карты - '0' (символ ноль).
226	NAME_B3	Символьный CHAR(254)	254	Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
227	KODCN_B3	Символьный CHAR(5)	5	Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
				Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ.
				При нахождении кредитной организации (филиала кредитной организации) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
228	BIK_B3	Символьный CHAR(12)	12	БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
				Для кредитной организации - резидента: БИК.
				Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента:
				S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) (код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента) или '0' (символ ноль) - при его отсутствии.
229	NAME_R3	Символьный CHAR(254)	254	Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), принявшей (принявшего) от (передавшей (передавшего) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей (представляющего) сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны получателя по операции, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции (получатель) находится на обслуживании в кредитной организации (филиал кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции (получателем) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.

230	KODCN_R3	Символьный CHAR(5)	5	Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (передавшего) (принявшей (принявшего) от) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей (представляющего) сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны получателя по операции, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции (получатель) находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции (получателем) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
				Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ.
				При нахождении на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
231	BIK_R3	Символьный CHAR(12)	12	БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), принявшей (принявшего) от (передавшей (передавшего) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей (представляющего) сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны получателя по операции, или '0' (символ ноль) - в случае если участник операции (получатель) находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения об операции, или участником операции (получателем) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган.
				Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента: БИК.
				Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента:
				S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) (код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента) или '0' (символ ноль) при его отсутствии.
232	RESRV_B32	Символьный CHAR(32)	32	Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
233	Сведения о лице, не являющемся лицом, совершающим операцию, или получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом, по поручению и от имени которого совершается операция
234	Блок "У4"
235	TU4	Числовой	1	Тип участника операции:
		NUMERIC(1)		'1' - юридическое лицо, филиал юридического лица;
				'2' - физическое лицо;
				'3' - ИП.
236	PRU4	Символьный	6	Признак участника операции.
		CHAR(6)		В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:
				разряд 1 поля принимает значение:
				'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
				'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
				'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
				Для стран и территорий, содержащихся в Перечне несотрудничающих государств и включенных в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат '00'.
				Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2 - 4 содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.
				В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организации или лица, поле заполняется следующим образом:
				разряд 1 поля принимает значение:
				'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
				'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
				'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
				разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
				в ином случае - '0' (символ ноль).
237	NAMEU4	Символьный CHAR(254)	254	Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.
				Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) полностью в указанном порядке с разделением слов символом 'пробел'.
238	Блок "И4"
239	KODCR4	Символьный CHAR(5)	5	Для юридического лица - код места регистрации. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации.
				Для физического лица, ИП - код места жительства.
				Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ.
				При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
240	KODCN4	Символьный CHAR(5)	5	Для юридического лица - код места нахождения. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица.
				Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.
				При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1 - 3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
				Для физического лица, ИП - гражданство.
				Разряды 1 - 3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства 1 - 3 разряды заполняются значением '000'.
				Разряды 4 - 5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц - '01'; для родственников иностранных публичных должностных лиц - '02'; в ином случае - '00'.
241	Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица - адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
242	AMR_S4	Символьный CHAR(2)	2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
243	AMR_R4	Символьный CHAR(40)	40	Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
244	AMR_G4	Символьный CHAR(40)	40	Населенный пункт (город, пгт, сельский населенный пункт и т.п.).
245	AMR_U4	Символьный CHAR(40)	40	Наименование улицы.
246	AMR_D4	Символьный CHAR(7)	7	Номер дома/номер владения.
247	AMR_K4	Символьный CHAR(7)	7	Номер корпуса/номер строения.
248	AMR_O4	Символьный CHAR(7)	7	Номер офиса/номер квартиры.
249	Адрес местонахождения юридического лица, ИП. Для физического - место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется '0' (символ ноль)
250	ADRESS_S4	Символьный CHAR(2)	2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется '00'.
251	ADRESS_R4	Символьный CHAR(40)	40	Район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, находящихся в иностранном государстве, в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
252	ADRESS_G4	Символьный CHAR(40)	40	Населенный пункт (город, пгт, сельский населенный пункт и т.п.).
253	ADRESS_U4	Символьный CHAR(40)	40	Наименование улицы.
254	ADRESS_D4	Символьный CHAR(7)	7	Номер дома/номер владения.
255	ADRESS_K4	Символьный CHAR(7)	7	Номер корпуса/номер строения.
256	ADRESS_O4	Символьный CHAR(7)	7	Номер офиса/номер квартиры.
257	KD4	Символьный	2	Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(2)		Для физического лица, ИП - код вида документа, удостоверяющего личность.
				Заполняется в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).
258	SD4	Символьный CHAR(10)	20	Для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - серия документа, удостоверяющего личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль).
259	RG4	Символьный	20	Для юридического лица - резидента: ОГРН.
		CHAR(20)		Для юридического лица - нерезидента:
				в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица (номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица) (присваивается Государственной регистрационной палатой при Минюсте России);
				в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
				Для физического лица - заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для ИП - гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.
260	ND4	Символьный	12	Идентификационный номер участника операции.
		CHAR(12)		Для резидента:
				юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);
				физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль).
				Для нерезидента:
				юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;
				физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).
261	VD41	Символьный	13	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(13)		Для физического лица - номер документа, удостоверяющего личность.
				При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
				Для ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
262	VD42	Символьный	254	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(254)		Для физического лица, ИП - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица, ИП, и код подразделения (если имеется).
263	VD43	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, ИП.
				Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
264	VD44	Символьный	2	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(2)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации - заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства:
				код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение 10 к настоящему Положению).
265	VD45	Символьный	30	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(30)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - серия и номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
				Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита.
				Если в документе отсутствует серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль).
266	VD46	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
				Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
267	VD47	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
				Если в документе отсутствует соответствующая дата, в поле проставляется значение 01012099. Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
268	MC_41	Символьный	15	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).
		CHAR(15)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением '0' (символ ноль).
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - номер миграционной карты.
				При отсутствии миграционной карты заполняется значением '0' (символ ноль).
269	MC_42	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата начала срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
				При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
				Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
270	MC_43	Дата	8	Для юридического лица заполняется значением 01012099.
		DATE(8)		Для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации заполняется значением 01012099.
				Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства - дата окончания срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой.
				При отсутствии миграционной карты заполняется значением 01012099.
				Формат поля дата - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
271	GR4	Дата DATE(8)	8	Для юридического лица - резидента: дата регистрации юридического лица.
				Для юридического лица - нерезидента:
				в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);
				в ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.
				Для физического лица, ИП - дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
				Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.
272	BIRTH_PLACE_4	Символьный	254	Для юридического лица заполняется значением '0' (символ 0).
		CHAR(254)		Для физического лица, ИП - место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
273	RESRV42	Символьный CHAR(32)	32	Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ 0).
274	RESERV612	Символьный CHAR(254)	254	Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ 0).

Приложение 5
к Положению Банка России
от 29.08.2008 N 321-П
"О порядке представления
кредитными организациями
в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных
Федеральным законом
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"

Главная
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 29.08.2008 N 321-П)

Наименование документ	"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 29.08.2008 N 321-П)
Вид документа	перечень, положение, порядок, правила, справочник
Принявший орган	цб рф
Номер документа	321-П
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	29.08.2008
Номер регистрации в Минюсте	12296
Дата регистрации в Минюсте	16.09.2008
Статус	не действует
Публикация	"Вестник Банка России", N 54, 26.09.2008
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия