Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 01.06.2004 N 258-П) (ред. от 29.12.2010)

4.1. По паспортам сделок, оформленным банком ПС до 31 июля 2004 года, банк ПС открывает и формирует ведомость в порядке, установленном настоящим Положением, не позднее 15 августа 2004 года с использованием программного обеспечения, рекомендованного Банком России.

4.2. В течение срока не менее 12 месяцев с даты вступления в силу настоящего Положения банк ПС обеспечивает сохранность в электронном виде баз данных, сформированных в порядке, установленном Инструкцией Банка России и ГТК России от 13 октября 1999 года N 86-И и N 01-23/26541 (соответственно) "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров", с изменениями, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 18 ноября 1999 года N 1981; 28 декабря 1999 года N 2030; 22 ноября 2001 года N 3048; 1 апреля 2002 года N 3338; 19 июля 2002 года N 3598 ("Вестник Банка России" от 24 ноября 1999 года N 70-71; от 30 декабря 1999 года N 83; от 28 ноября 2001 года N 72; от 10 апреля 2002 года N 20; от 31 июля 2002 года N 43), и Инструкцией Банка России и ГТК России от 4 октября 2000 года N 91-И и N 01-11/28644 (соответственно) "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров", с изменениями, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2000 года N 2431; 19 июля 2002 года N 3599 ("Вестник Банка России" от 9 ноября 2000 года N 59; от 31 июля 2002 года N 43).

4.3. Настоящее Положение подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 июня 2004 года N 13) вступает в силу с 18 июня 2004 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ