Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 21.02.2007 N 130-И (ред. от 02.04.2010) "О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ БАНКА РОССИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛУЧЕНИЕ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"

6.1. Банк России имеет право отказать в даче согласия на приобретение акций (долей) кредитной организации в размере, превышающем 20 процентов акций (долей) кредитной организации, в следующих случаях:

осуществления деятельности приобретателем - юридическим лицом менее трех лет;

установления неудовлетворительного финансового положения приобретателя, в том числе установления недостаточности собственных денежных средств (имущества) приобретателя - физического лица или недостаточности величины чистых активов (собственных средств) приобретателя - юридического лица для приобретения указанного в ходатайстве количества акций (долей) кредитной организации, а также невыполнение кредитной организацией - приобретателем обязательных резервных требований Банка России;

отсутствия предварительного согласия антимонопольного органа, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется его получение;

вступления в силу судебных решений, установивших факты совершения приобретателем (в том числе входящим в группу лиц), приобретающим акции (доли) кредитной организации, неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.2. Банк России отказывает в даче согласия на приобретение акций (долей) кредитной организации, если ранее судом была установлена вина лица, приобретающего акции (доли) кредитной организации, в причинении убытков какой-либо кредитной организации при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации.