Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 23.07.96 N 308 (ред. от 25.03.99) "ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ"

(в ред. - Приказа ЦБ РФ от 25.04.97 N 02-200; Письма ЦБ РФ от 09.06.97 N 012-33-2/1501; Указания ЦБ РФ от 25.03.99 N 529-У)

В связи с вступлением в силу Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Федерального закона "О банках и банковской деятельности", а также введением в действие Положения "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банков и иных кредитных организаций в Российской Федерации" от 02.04.96 N 264 вносятся следующие изменения и дополнения в письмо Банка России от 27.12.93 N 15-2-4/1170.

1. Приложение к письму Центрального банка Российской Федерации от 27.12.93 N 15-2-4/1170 заменяется на новое.

2. К ходатайству об отзыве лицензии на осуществление банковских операций прилагаются следующие материалы:

- перечень филиалов кредитной организации с указанием наименования РКЦ и соответствующего Главного управления (Национального банка), где открыты корреспондентские субсчета филиалов;

- перечень банков - корреспондентов (нерезидентов) по банкам, имеющим валютную лицензию, с указанием остатков средств на корреспондентских счетах "ностро"

- материалы последней инспекционной проверки, проведенной в кредитной организации Главным управлением (Национальным банком);

- перечень зарубежных представительств и филиалов кредитных организаций с указанием наименования страны их нахождения, при отсутствии таких представительств и филиалов указать об этом в ходатайстве;

- перечень участников кредитной организации, владеющих более чем пятью процентами ее акций (долей) с указанием их наименования, фамилии руководителя и почтового адреса;

- в случае отзыва лицензии по основаниям, предусмотренным п. 6 ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", к ходатайству об отзыве лицензии на осуществление банковских операций прилагаются заявления кандидатов (не менее двух) на получение аттестата арбитражного управляющего при банкротстве кредитной организации.

К заявлениям кандидатов прилагаются документы в соответствии с требованиями п. п. 4.2 и 4.3 Положения Банка России "О порядке выдачи и аннулирования Банком России аттестатов руководителей временной администрации по управлению кредитной организации и арбитражного управляющего при банкротстве кредитной организации" от 25.03.99 N 71-П.

Порядок рассмотрения заявлений кандидатов на получение аттестата Банка России регулируется нормативными актами Банка России.

Одновременно территориальное учреждение обязано направить в Центральный банк Российской Федерации (Департамент по организации банковского санирования) проект заявления Банка России о признании соответствующей кредитной организации банкротом, а также приложения к нему, подготовленные в соответствии с требованиями письма Банка России от 09.03.99 N 86-Т "О подготовке материалов для обращения в арбитражный суд".

(в ред. Приказа ЦБ РФ от 25.04.97 N 02-200; Письма ЦБ РФ от 09.06.97 N 012-33-2/1501; Указания ЦБ РФ от 25.03.99 N 529-У)

3. В соответствии со ст. 13 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" Банк России вправе прекратить проведение банковских операций у кредитной организации, осуществляющей банковские операции, не имея на это лицензии, и предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации этой кредитной организации.

С выходом данного письма отменяются телеграммы ЦБ РФ от 19.01.94 N 13-94 и от 10.04.95 N 45-95.

Заместитель Председателя
Банка России
А.В.ТУРБАНОВ