в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 14.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
Федеральный закон О порядке выезда из РФ и въезда в РФ N 114-ФЗ
Федеральный закон О землеустройстве N 78-ФЗ
федеральный закон 5 фз
федеральный закон о следственном комитете
закон о естественных монополиях
закон 208 об акционерных обществах
Закон Об акционерных обществах (Об АО) N 208-ФЗ (скачать)
закон о контрольно кассовой технике
закон о статусе иностранцев
налоговый кодекс
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (ред. от 23.04.2012 с изменениями, вступившими в силу с 24.06.2012) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (ред. от 23.04.2012 с изменениями, вступившими в силу с 24.06.2012) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Лист 02 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕМ) ИНФОРМАЦИЮ
| ФОРМА 4-СПД | лист | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОМЕР СООБЩЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАТА СООБЩЕНИЯ | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИД ДОКУМЕНТА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕМ) ИНФОРМАЦИЮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ <*> | 210 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) | 211 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ОКПО | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКВЭД | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (коды указываются через запятую) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАТА РЕГИСТРАЦИИ | 220 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ <*> | 221 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) | 223 | . | . | - | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | 220 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ГРАЖДАНСТВА <*> | 226 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УЧЕТНЫЙ НОМЕР | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес места регистрации/ жительства: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ЖИТЕЛЬСТВА <*> | 230 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> | 231 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЙОН (штат и т.д.) | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес места регистрации/ жительства и места нахождения/ пребывания (организации) лица совпадают | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (в случае совпадения отметить знаком X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес места нахождения/ пребывания: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ПРЕБЫВАНИЯ <*> | 240 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> | 241 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЙОН (штат и т.д.) | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Главная
- ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (ред. от 23.04.2012 с изменениями, вступившими в силу с 24.06.2012) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"